非法套現(xiàn)2000多萬(wàn) 一女子被批捕
39歲女子鄭某通過(guò)虛構(gòu)店鋪,套用他人店鋪信息,辦理了17臺(tái)POS機(jī),瘋狂套現(xiàn)2000余萬(wàn)元。7月13日,呼和浩特市托縣人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人鄭某。
據(jù)了解,鄭某是托縣人,她和同案人員饒某某(已被批準(zhǔn)逮捕)是結(jié)拜姐妹。從2014年開(kāi)始,饒某某利用鄭某的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。鄭某為了方便饒某某刷卡套現(xiàn),將自己的POS機(jī)以定期更換的方式借給饒某某。然后,她將POS機(jī)的銀行結(jié)算賬戶上刷卡資金轉(zhuǎn)賬給饒某某,并利用自己及丈夫的個(gè)人信息,套用他人店鋪的工商信息,辦理了17臺(tái)POS機(jī)。這些POS機(jī)的銀行結(jié)算賬戶均為她和其丈夫王某某。在一年多的時(shí)間里,她利用自己和其丈夫的賬戶,共給饒某某的賬戶轉(zhuǎn)賬24613907元,直至2015年7月案發(fā)。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人鄭某虛構(gòu)交易,利用POS機(jī)非法套現(xiàn),數(shù)額高達(dá)24613907元,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。目前,此案還在進(jìn)一步偵查中。(長(zhǎng)安)