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整治電信犯罪:每人每行開借記卡不得超4張

整治電信犯罪:每人每行開借記卡不得超4張

發(fā)布時(shí)間:2016-03-15 09:09:14 來源: 責(zé)任編輯:楊樂
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??? 銀監(jiān)會(huì)14日發(fā)布消息稱,為配合公安機(jī)關(guān)做好電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪打擊治理工作,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,銀監(jiān)會(huì)近日印發(fā)通知,要求商業(yè)銀行嚴(yán)格實(shí)名制管理,嚴(yán)格限制開卡數(shù)量,同一銀行為同一客戶開立借記卡原則上不得超過4張。

  近年來,電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪問題日益突出。為此,銀監(jiān)會(huì)近日印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》,對(duì)銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作進(jìn)行了全面部署。

  通知要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分利用身份證聯(lián)網(wǎng)核查等技術(shù)手段,認(rèn)真審核辦理人身份證件,堅(jiān)決杜絕違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。對(duì)已辦理4張以上借記卡的客戶,銀行要主動(dòng)與開卡客戶聯(lián)系核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)非本人意愿辦理的,應(yīng)當(dāng)中止服務(wù),妥善處理。

  通知還提出全面提升銀行卡安全管理水平,銀行應(yīng)全面梳理完善業(yè)務(wù)流程,提升內(nèi)控水平,切實(shí)加強(qiáng)銀行卡安全管理,不斷強(qiáng)化行業(yè)自律,嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)責(zé)任。此外,通知從建立聯(lián)系人機(jī)制、加強(qiáng)宣傳教育、建立健全考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度等方面對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理提出了全面要求。

  專家表示,遏制銀行違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等第一環(huán)節(jié),就從源頭切斷了不法分子獲取犯罪工具的途徑,對(duì)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。

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