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巴彥淖爾市破獲首例故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證案

巴彥淖爾市破獲首例故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證案

發(fā)布時(shí)間:2015-10-23 15:08:18 來(lái)源: 責(zé)任編輯:楊樂(lè)
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近日,巴彥淖爾市首例故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證案件中的四名犯罪嫌疑人已被臨河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
  據(jù)了解,此案主犯系巴彥淖爾市臨河區(qū)廣原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法人兼總經(jīng)理張某,其為掩蓋公司大量資金虧空問(wèn)題,隱埋售樓資金賬目,指使公司三名會(huì)計(jì)將公司數(shù)百本會(huì)計(jì)憑證及記賬電腦全部銷(xiāo)毀,導(dǎo)致購(gòu)房的200余名群眾近4000萬(wàn)元的購(gòu)房款帳目消失,資金去向不明。
  2013年9月至2014年5月,楊某等200余名群眾在臨河區(qū)廣原房地產(chǎn)售樓部,購(gòu)買(mǎi)其公司開(kāi)發(fā)的兩處住宅小區(qū),并與公司簽訂《購(gòu)房意向書(shū)》同時(shí)交納5萬(wàn)至20萬(wàn)不等的購(gòu)房預(yù)付款,共交納近4000萬(wàn)元購(gòu)房款,直至案發(fā)時(shí)兩處小區(qū)均未開(kāi)工建設(shè)。后經(jīng)辦案民警查實(shí),該房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的兩處住宅小區(qū)未取得巴彥淖爾市發(fā)改委申報(bào)立項(xiàng),在未辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》及《施工許可證》的情況下預(yù)售房屋,公司以非法占有為目的,虛構(gòu)建設(shè)施工項(xiàng)目的事實(shí),騙取受害人購(gòu)房款,涉嫌合同詐騙,公安機(jī)關(guān)開(kāi)始立案?jìng)刹?。案件發(fā)生后,該公司3名會(huì)計(jì)同時(shí)逃匿,專(zhuān)案組在對(duì)案件進(jìn)行深入偵查發(fā)現(xiàn),該公司將涉及到日月星苑、香格里拉項(xiàng)目的原始會(huì)計(jì)憑證拆解破壞,大量原始憑證缺失,經(jīng)專(zhuān)案組民警認(rèn)真分析研判,認(rèn)為該公司涉及合同詐騙案,還涉嫌故意隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證罪,專(zhuān)案組精心策劃,周密部署,以隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證案立案?jìng)刹?。偵查員及時(shí)調(diào)整偵查方向,為盡快查明案情,將涉案人員及時(shí)抓捕歸案,經(jīng)過(guò)二十多天的蹲坑守候,通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的關(guān)系人進(jìn)行秘密跟蹤盯梢,終于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn),將三名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
  經(jīng)偵查查明:2014年夏天,該房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司因資金短缺,在工程進(jìn)行過(guò)程中出現(xiàn)資金鏈斷裂無(wú)法開(kāi)工,為了籌集資金繼續(xù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,提前違規(guī)預(yù)售樓盤(pán),騙取大量售樓款后,將資金轉(zhuǎn)移,另作他用,給購(gòu)房群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。事后,張某為掩蓋犯罪事實(shí),指使公司會(huì)計(jì)王某、李某等三人,將公司的會(huì)計(jì)憑證先在公司財(cái)務(wù)室辦公室內(nèi)用刀具將裝訂好的記賬憑證裁剪開(kāi),撤出大量原始支出憑證單據(jù)后,裝到紙箱內(nèi),驅(qū)車(chē)將裝有會(huì)計(jì)憑證、記賬電腦的四個(gè)紙箱拉到新區(qū)一未開(kāi)發(fā)的商住小區(qū)項(xiàng)目空地上進(jìn)行焚燒銷(xiāo)毀。期間,為確保案件順利移送審查起訴,形成完整的證據(jù)鏈,準(zhǔn)確地認(rèn)定犯罪,在燒毀會(huì)計(jì)憑證及電腦的空地上,為全面收集證據(jù),不損壞殘留的證據(jù),民警徒手將掩埋一年之久的燒毀碎片,一點(diǎn)點(diǎn)刨出后裝入證物袋中,搜集、獲取關(guān)鍵證據(jù)為徹底查清全案事實(shí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
?(張璋劉婧)

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