呼和浩特一位市民被“炒股專家”詐騙68.1萬元，警方抽絲剝繭，從這位“炒股專家”身上，挖出多個(gè)犯罪團(tuán)伙，涉嫌詐騙金額高達(dá)1.34億元。1月5日，記者從呼和浩特鐵路公安處獲悉，警方經(jīng)過近一年的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古、黑龍江、安徽、福建等多地，近日成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人44人。

　　2022年年初，呼和浩特鐵路公安處接某公司職工陳某報(bào)警稱，2021年12月他通過手機(jī)瀏覽股票走勢(shì)時(shí)，看到屏幕上出現(xiàn)一個(gè)廣告彈窗，內(nèi)容顯示為炒股專家教授投資技巧?？吹健胺€(wěn)賺不賠”和“高額回報(bào)”等字眼，陳某忍不住動(dòng)了心，隨后點(diǎn)擊操作，結(jié)識(shí)了一名所謂的資深“炒股專家”，下載了其推薦的一款投資APP，并以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向?qū)Ψ?0個(gè)賬戶連續(xù)轉(zhuǎn)賬68.1萬元。在不斷投資卻始終沒有看到收益后，陳某要求退回本錢，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無法登錄APP進(jìn)行操作，并且聯(lián)系不到自己的“導(dǎo)師”，陳某這才反應(yīng)過來自己被騙了，隨即向警方報(bào)案。

　　接到報(bào)警后，呼和浩特鐵路警方成立專案組開展偵查。辦案警方通過點(diǎn)擊之前的詐騙廣告等方式，始終無法聯(lián)系到對(duì)方，正當(dāng)警方一籌莫展時(shí)，陳某之前的“導(dǎo)師”突然上線，同意了民警添加好友的申請(qǐng)，并準(zhǔn)備按照詐騙陳某的方式扮演“專家”再次實(shí)施詐騙。辦案民警通過對(duì)投資APP和對(duì)方QQ賬號(hào)進(jìn)行勘驗(yàn)、分析，最終鎖定了位于安徽阜陽市的呂某某具有重大作案嫌疑，并將其抓獲歸案。經(jīng)審訊，呂某某承認(rèn)他們先是搭建虛假平臺(tái)，散播利誘廣告，在受害人上鉤后偽造股市走勢(shì)圖及盈利圖并不斷“洗腦”，引誘其不斷加大投資，直到榨干其錢財(cái)，便在網(wǎng)絡(luò)上銷聲匿跡。根據(jù)呂某某供述，提供多個(gè)QQ賬號(hào)的“號(hào)商”、利用銀行卡多次轉(zhuǎn)移資金的“卡商”也逐漸浮出水面，警方循線追蹤，終于鎖定了他們的具體位置。

　　專案組兵分兩路，一組前往山東省濰坊市抓捕“號(hào)商”，在某出租房內(nèi)將嫌疑人于某某抓獲，同時(shí)該出租房內(nèi)還有7名人員，當(dāng)場查獲手機(jī)10部、手機(jī)卡5張，記賬本1本。經(jīng)訊問，于某某交代其網(wǎng)上向他人買賣、租用QQ號(hào)230余個(gè)，非法獲利8萬余元;另一組前往黑龍江虎林市抓捕“卡商”，最終將一級(jí)卡嫌疑人劉某某抓獲。經(jīng)訊問， 2021年7月至2022年1月期間，其在多地收取、辦理多張銀行卡，并提供給上線丁某某等人，實(shí)施跑分刷流水的犯罪活動(dòng)，共涉案18起，涉案總計(jì)價(jià)值165.5萬元。

　　歷經(jīng)近一年的偵查追蹤，專案組圍繞被騙資金流向和詐騙信息痕跡，抽絲剝繭、深挖擴(kuò)線、先后奔赴四省六市進(jìn)行偵查工作，最終查明這起案件背后還牽扯一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙，而最初受害人陳某的案件只是該團(tuán)伙作案的冰山一角。2022年7月28日，專案組偵查員抵達(dá)福建省泉州市開展洗錢團(tuán)伙的偵查工作。通過調(diào)取“卡商”上線丁某某的手機(jī)數(shù)據(jù)并對(duì)其洗錢團(tuán)伙的案件材料進(jìn)行分析，丁某某先后參與多個(gè)洗錢團(tuán)伙，并作為中間人介紹主要成員相互認(rèn)識(shí)，共同開展洗錢跑分業(yè)務(wù)，最終該團(tuán)伙30余人被警方一網(wǎng)打盡。

　　2023年1月，呼和浩特鐵路警方經(jīng)過與地方公安機(jī)關(guān)的密切協(xié)作，最終打掉資金通道中涉嫌幫信、掩飾隱瞞犯罪所得、妨害信用卡管理等犯罪的犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人共計(jì)44人，其中29人已被采取刑事措施，串并電信詐騙案件172起，涉案金額1.348億元人民幣，追繳被害人陳某被詐騙資金11萬元。