近日，通遼市公安局科爾沁分局在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊和通遼市公安局經(jīng)偵支隊等部門的全力指導(dǎo)下，抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，分線出擊、銳力攻堅，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，涉案固定資產(chǎn)價值1800余萬元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結(jié)涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

　　銀行卡流水異常牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

　　今年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：石某園在通遼市某銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

　　經(jīng)公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個省市(自治區(qū))，參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

　　230名警力雷霆出擊犯罪團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)

　　接到線索后，科爾沁公安分局高度重視，立即成立“7.15”專案組對該線索立案偵查。

　　專案組立即從石某園涉案銀行卡入手，迅速掌握了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運(yùn)維等全部證據(jù)。

　　9月7日，科爾沁公安分局一次性調(diào)動警力230人，分別趕赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動。

　　10月13日，經(jīng)過“7.15”專案組不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某、技術(shù)運(yùn)維人員張某陽勸返回國。10月21日，云南昆明警方將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交通遼警方，至此“7.15”專案所有犯罪嫌疑人全部到案。共搗毀洗錢、跑分窩點10余個，收繳違法所得約1.3億元。

　　利用虛擬貨幣交易 全國多地完成洗錢操作

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢。從2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)(Telegram)串聯(lián)發(fā)展下線，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、詐騙、賭博等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-TRC20)轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣(USDT)，最后利用其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換成人民幣后付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

　　另外，該團(tuán)伙還在全國多地設(shè)有窩點，“接單”后，洗錢任務(wù)會被分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，通過線上或線下進(jìn)行洗錢操作。每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。經(jīng)核查，該犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

　　通過虛擬貨幣洗錢的犯罪方式較為新穎，給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬貨幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證工作帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終才成功偵破該案”。 目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。