近日，通遼霍林郭勒市警方成功破獲一起特大經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉及受害人140余人，非法吸收存款高達(dá)6000余萬(wàn)元，查實(shí)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票10000余份，價(jià)稅合計(jì)高達(dá)12億余元。

　　高額利息，定期分紅?是“餡餅”還是“陷阱”?

　　2021年10月，霍林郭勒市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到中國(guó)人民銀行通遼市支行關(guān)于通遼市金順保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司賬戶(hù)交易異常的線(xiàn)索，民警隨即展開(kāi)調(diào)查。

　　通遼市金順保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司，成立于2014年，此類(lèi)公司按國(guó)家規(guī)定，一般業(yè)務(wù)范圍僅限于代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理收取保險(xiǎn)費(fèi)等。但民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，自2018年1月起，該公司法人李某松及其實(shí)際控制的金順保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)下，私自設(shè)立分紅型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以高額回報(bào)為誘餌，采取口口相傳、召開(kāi)推介會(huì)等形式向社會(huì)不特定人群公開(kāi)宣傳，屬非法吸收公眾資金行為。

　　偵查到這一線(xiàn)索后，民警果斷對(duì)公司法人李某松，分公司負(fù)責(zé)人李某燕采取強(qiáng)制措施。

　　窺一斑而知全豹，縝密分析抓住另一重要線(xiàn)索。

　　根據(jù)資金流證據(jù)顯示，自2017年至今，金順保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司時(shí)常以信息服務(wù)費(fèi)等名義，向固定的幾家科技類(lèi)公司撥匯錢(qián)款，而對(duì)方公司收款后不久，又會(huì)將按比例扣除后的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)回到金順保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司的賬戶(hù)上，民警斷定這很有可能是李某松在違法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　但職業(yè)嗅覺(jué)告訴辦案民警，事情絕不可能這么簡(jiǎn)單。

　　隨后民警對(duì)與該保險(xiǎn)公司有類(lèi)似資金往來(lái)的8家科技公司逐一核查，發(fā)現(xiàn)這8家公司情況雷同，雖然分布于不同省市，但都沒(méi)有固定門(mén)店和實(shí)際業(yè)務(wù)，只在當(dāng)?shù)亓粲幸幻麊T工，負(fù)責(zé)聽(tīng)從“老板”指示開(kāi)具發(fā)票。

　　民警又對(duì)這8家公司的法人及其社會(huì)關(guān)系進(jìn)行摸排，隨著調(diào)查深入，民警發(fā)現(xiàn)這8家公司法人的關(guān)系鏈條最終指向同一個(gè)閉合點(diǎn)，也是民警極其熟悉的非法吸收存款案犯罪嫌疑人，李某松!

　　抽絲剝繭，經(jīng)濟(jì)類(lèi)連環(huán)大案浮出水面

　　掌握線(xiàn)索的民警立刻對(duì)李某松展開(kāi)突審，面對(duì)民警的攻勢(shì)，犯罪嫌疑人李某松終于全盤(pán)交代。

　　2017年，犯罪嫌疑人李某松使用親戚、朋友的身份信息，注冊(cè)了包括浙江永保信息科技有限公司、江西格格信息科技有限公司、安徽光速信息科技有限公司等在內(nèi)的8家科技類(lèi)公司。

　　在這之后，李某松通過(guò)這8家空殼公司，以信息服務(wù)費(fèi)等名義向全國(guó)18個(gè)省、市、地區(qū)92家保險(xiǎn)代理公司、科技類(lèi)公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。至案發(fā)時(shí)，共虛開(kāi)10000余份增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)高達(dá)12億余元。

　　2018年，由于公司資金周轉(zhuǎn)不利，李某松又利用保險(xiǎn)代理公司的便利條件，開(kāi)設(shè)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾存款，用于自己公司的資金周轉(zhuǎn)，四年間，嫌疑人共向140余人非法吸收資金6000余萬(wàn)元!

　　全力出擊，全額挽損，霍市公安破獲特大經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件

　　全市經(jīng)濟(jì)安全始終是霍市公安全力維護(hù)的一道防線(xiàn)，為了盡快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序、穩(wěn)定民生，霍林郭勒市公安局高度重視，成立專(zhuān)案組，出動(dòng)經(jīng)偵大隊(duì)全體民警輔警，通過(guò)對(duì)嫌疑人與線(xiàn)上、線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬、交易資金的線(xiàn)索串并歸集，沿著各個(gè)金融機(jī)構(gòu)和稅務(wù)部門(mén)渠道內(nèi)的資金流動(dòng)軌跡固定犯罪證據(jù)50余項(xiàng)。對(duì)掌握的1000多條線(xiàn)索進(jìn)行分類(lèi)清洗整合、深度分析后，分赴遼寧、青島、安徽、江蘇等10余個(gè)省份全力追蹤錢(qián)款下落。

　　最終經(jīng)全隊(duì)民警輔警共同努力，將非法吸收資金全數(shù)追回，實(shí)現(xiàn)全額挽損!(張譯文)