崔凱因詐騙和非法吸收公眾存款近10億元一審被判處無期徒刑
?16日從內(nèi)蒙古包頭市中級人民法院獲悉,內(nèi)蒙古華夏星光投資管理有限公司董事長崔凱因詐騙和非法吸收公眾存款共9.8億多元,一審被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
包頭市中級人民法院審理查明,2004年12月8日,內(nèi)蒙古華夏星光投資管理有限公司注冊成立。從2005年起,公司董事長崔凱、總經(jīng)理白銀福決定,由公司副總經(jīng)理張春普、業(yè)務(wù)員潘文凱等人具體實施,華夏星光投資公司未經(jīng)相關(guān)部門審批,超出公司經(jīng)營范圍,以“口口相傳”等方式,向本單位內(nèi)外人員及其親朋好友、社會公眾等不特定人員,采取支付24%的年息以委托理財?shù)男问较蛏鐣姽_吸收存款。上述非法吸收的存款,主要用于支付融資利息、支付獎勵費以及投資其他公司及項目。
經(jīng)審計,從2005年至案發(fā),華夏星光投資公司共向340戶單位及個人非法吸收公眾存款2.1億元。其中,該公司向存款人支付融資本金及利息共計1.89億元,支付介紹人業(yè)務(wù)獎勵費454萬元,造成107戶單位及個人損失3561萬元。
在華夏星光投資公司非法吸收公眾存款的過程中,崔凱、白銀福代表公司與存款人簽訂合同。白銀福與張春普、潘文凱積極宣傳華夏星光投資公司良好信用及企業(yè)前景,積極發(fā)展親友到華夏星光投資公司存款,或者對前來公司存款的人員主動接待并從中按存款數(shù)額的1%獲取業(yè)務(wù)獎勵費。截至案發(fā),白銀福從華夏星光投資公司獲得業(yè)務(wù)獎勵費共計118萬元;張春普獲得業(yè)務(wù)獎勵費共計43萬元;潘文凱獲得業(yè)務(wù)獎勵費共計42萬元。案發(fā)后,白銀福主動到公安機關(guān)投案自首。
法院還查明,從2009年開始,被告人崔凱以開辦公司、辦理承兌匯票、投資礦產(chǎn)等為名,虛構(gòu)公司經(jīng)營前景、隱瞞自己負債狀況,以月利率2分到7分的高額利息為誘餌騙?。玻岸嗝缓θ隋X款7.7億多元,其行為已構(gòu)成詐騙罪,且數(shù)額特別巨大。經(jīng)查,上述款項崔凱用于個人投資、支付借款利息、購房、購車及其他消費。
法院一審宣判:被告人崔凱犯詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);被告人白銀福犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑3年,并處罰金10萬元;被告人張春普犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑1年,并處罰金5萬元;被告人潘文凱犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑2年,并處罰金5萬元。
宣判當(dāng)日,被告人崔凱當(dāng)庭表示上訴,被告人白銀福表示不上訴。