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一起尋釁滋事案,牽出跨省“跑分”團伙

一起尋釁滋事案,牽出跨省“跑分”團伙

發(fā)布時間:2022-09-14 09:50:07 來源:平安科爾沁 責任編輯:郭惠心
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  一起尋釁滋事案竟牽出一跨省“跑分”團伙,警方循線深挖,千里追擊,“跑分”團伙土崩瓦解……近日,通遼市公安局科爾沁分局深入推進夏季治安打擊整治“百日行動”和“雙清雙打”專項行動,打掉一“跑分團伙”,查獲涉案手機30余部,涉案銀行卡50余張。

  尋釁滋事?“斗毆人”其實“不簡單”

  8月20日17時許,通遼市公安局科爾沁分局110指揮中心接到群眾報警稱:某商場門前有人斗毆。接到報警后,團結(jié)派出所民警火速出警,并將斗毆人員帶回所內(nèi)調(diào)查。

  在進一步的調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn),兩伙人員斗毆竟是因為:裴某預將銀行卡出售給梁某兄弟二人用于“跑分”,雙方商定每張銀行卡以50000元的價格成交,并約定在某商場前見面。但裴某一方三人與梁某兄弟二人見面后,因梁某兄弟給出的價格與預期不符,雙方便產(chǎn)生爭執(zhí),繼而大打出手。

  順藤摸瓜,跨省“跑分”團伙浮出水面

  辦案民警經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn),裴某銀行卡交易還涉及其他多名人員。辦案民警一致認為,這應該是為電詐團伙轉(zhuǎn)賬后賺取傭金的“跑分”團伙!科爾沁分局黨委高度重視,立即指派刑事偵查大隊與團結(jié)派出所警力成立專案組,全力組織專案攻堅。

  專案組順藤摸瓜,經(jīng)晝夜鏖戰(zhàn),一個活動在內(nèi)蒙古、吉林省、廣東省等地的“跑分”洗錢團伙逐漸浮出水面。經(jīng)查,該跨省“跑分”團伙組織分工明確,通過收購銀行卡在“跑分”平臺進行“上分”,幫助非法網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)移支付、洗白資金,涉案金額高達上千萬元。

  在抓獲梁某兄弟后,專案組通過調(diào)取銀行流水、梳理“資金流”、關(guān)聯(lián)案件等大量基礎性工作,基本鎖定犯罪團伙人員相關(guān)信息及活動軌跡,先后歷時兩個多月,輾轉(zhuǎn)多地,克服疫情對偵查破案的影響、長途奔襲轉(zhuǎn)戰(zhàn)等困難,在屬地公安機關(guān)的協(xié)助配合下,成功將犯罪團伙其他成員梁某某、劉某科及上線周某喜,在廣東省信宜市成功抓獲。

  千里追擊“跑分”團伙土崩瓦解

  周某喜到案后,如實供述了其上線周某。原來,周某與周某喜為同鄉(xiāng),周某負責提供資金,周某喜帶著團伙成員輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古、吉林、廣東等地收購銀行卡,每到一地,周某喜負責聯(lián)系“賣家”,將“賣家”帶至團伙成員所在酒店或公寓,并將“賣家”手機、銀行卡沒收,通過“賣家”開通的手機銀行、支付寶,將詐騙團伙的非法資金轉(zhuǎn)入指定賬戶,從而完成“跑分”洗錢任務。為防止“賣家”報警,團伙成員輪流對“賣家”進行看管……

  專案組通過全面分析研判,周密部署,抽調(diào)精干力量成立抓捕組,抓捕小組兵分多路快速出擊。9月8日,隨著主犯周某在廣東省茂名市被成功抓獲,該跨省“跑分”團伙徹底土崩瓦解。

  截至目前,此案嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

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