“雙清雙打”專項行動開展以來，通遼市公安局科爾沁分局牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，對電信網絡詐騙犯罪零容忍、零懈怠，重拳出擊，全力守護人民群眾財產安全。近日，科爾沁分局刑事偵查大隊成功打掉一跨省網絡涉黑涉惡團伙，涉案金額達300萬余元，抓獲犯罪嫌疑人8名。

　　悔!尋求刺激，“裸聊”被騙

　　2022年3月，家住科爾沁區(qū)的小馬在家閑來無趣便通過一款名為“某趣”的APP上網交友，很快便加到了一名網名為安妮的“美女”網友，并在對方的誘導下，添加QQ好友進行“裸聊”。

　　在QQ聊天軟件中，倆人直奔主題，畫面不堪入目，此時小馬渾然不知已落入了對方的陷阱……

　　“我現在已經獲取了你的手機通訊錄，如果你不給我錢，我就把視頻和截圖發(fā)給你通訊錄好友?！碑斂吹阶约旱牟谎乓曨l以及對方發(fā)來的相關截圖，剛才還覺得刺激的小馬瞬間感覺墜入深淵。

　　為避免丑事被親朋知道，小馬在對方的威脅和折磨下，相繼轉賬14萬余元。在對方猶如無底洞的貪念下，小馬終于無法承受，決定求助警方。

　　追!揭穿犯罪分子“合法”外衣

　　接到報案后，刑事偵查大隊辦案民警立即對涉案一級賬戶進行了止付和凍結工作，對涉案的銀行開展資金流向查詢，并第一時間對涉案QQ賬戶注冊信息進行落地研判。通過對涉案賬戶的分析研判，受害人資金通過層層轉賬，全部匯入了位于中緬邊境云南省孟連縣一貿易公司法人李某卡中。

　　辦案民警經過偵查發(fā)現，該公司與緬甸佤邦詐騙公司聯系密切，佤邦詐騙人員將詐騙資金轉入該公司法人和員工的私人銀行卡內，然后該公司為佤邦輸送日用物資，為佤邦詐騙分子提供物資服務。同時經偵查發(fā)現，該公司涉案至少2起以上敲詐勒索案，3起詐騙案。

　　抓!8名犯罪嫌疑人終落網

　　刑事偵查大隊民警迅速出擊，晝夜兼程趕赴云南省孟連縣，將涉嫌洗錢的貿易公司法人李某和公司財務楊某成功抓獲。

　　通過對資金流和信息流的進一步研判，民警發(fā)現此案嫌疑人為團伙作案，團伙成員分工明確，團伙中有專人與緬甸佤邦詐騙公司的一個小組長趙某單線聯系，按照趙某的要求，將電詐資金通過銀行卡轉入支付寶理財和微信理財內，然后再分批次轉到境外趙某指定的賬戶內，掩飾資金流向。

　　2022年9月1日，刑事偵查大隊聯合敖力布皋派出所聯合辦案小組在中緬邊境寧洱縣，成功將其余6名涉案犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，境外詐騙窩點人員趙某已被上網追逃，案件正在進一步偵辦中。（高宇）