銀行卡交易異常!通遼警方順藤摸瓜,打掉一“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙
自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),通遼市公安局科爾沁分局持續(xù)加大打擊電信詐騙犯罪力度,“雙清雙打”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)打響后,更是以零容忍的態(tài)度保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì),切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。近日,通遼市公安局科爾沁分局成功打掉一伙在通遼市買(mǎi)賣(mài)銀行卡、參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“跑分團(tuán)伙”,抓獲犯罪嫌疑人21名,扣押現(xiàn)金20萬(wàn)元,扣押銀行卡80張,手機(jī)30部。
敏銳洞察 民警發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)
2022年8月初,刑事偵查大隊(duì)民警在辦理電信詐騙案件時(shí),發(fā)現(xiàn)通遼市有幾個(gè)異常賬戶(hù),該賬戶(hù)在一個(gè)小時(shí)內(nèi),有大量小額資金流入,且每當(dāng)資金達(dá)到5000左右額度時(shí),便會(huì)立即流入到不同人名下的賬戶(hù)中,存在明顯異常,可能涉嫌洗錢(qián)違法活動(dòng)。
分局黨委對(duì)此高度重視,充分發(fā)揮所隊(duì)聯(lián)合機(jī)制,指派刑事偵查大隊(duì)聯(lián)合警務(wù)支援大隊(duì)、敖力布皋派出所與慶和派出所,組織精干警力對(duì)該線(xiàn)索開(kāi)展深入排查,通過(guò)縝密偵查、細(xì)致研判,迅速鎖定張某某具有重大作案嫌疑。
通過(guò)對(duì)張某某多日研判,陳某、易某等犯罪嫌疑人身份逐漸浮出水面,為了解更多該“跑分”團(tuán)伙的信息,不放過(guò)一個(gè)違法犯罪人員,辦案民警找到張某某,通過(guò)多日的勸說(shuō)與施壓,2022年8月29日,張某某來(lái)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
經(jīng)人介紹 從事洗錢(qián)違法活動(dòng)
“我不應(yīng)該貪小便宜,做了傻事!”面對(duì)辦案民警的審問(wèn),張某某后悔不已。原來(lái),在去年十月份時(shí),張某某跟著幾名老鄉(xiāng)一起到福建省寧德市打工,并在當(dāng)?shù)嘏c陳某相識(shí),經(jīng)陳某介紹一起為跨境網(wǎng)賭電詐集團(tuán)“跑分”洗錢(qián),在為該團(tuán)伙洗錢(qián)幾百萬(wàn)后,張某某的賬戶(hù)因出現(xiàn)異常被封禁,于是他拿著組織者給的2000多元“工資”回了家。
今年六月初,陳某與易某又找到張某某詢(xún)問(wèn)是否有人一起干“轉(zhuǎn)賬”工作,張某某雖然擔(dān)心賬戶(hù)被封禁的情況被警方發(fā)現(xiàn),但簡(jiǎn)單的工資、高額的回報(bào)仍令他心動(dòng)不已,于是他便找到了韓某,咨詢(xún)是否有人干“轉(zhuǎn)賬、跑分”工作,日結(jié)500元。沒(méi)幾天,韓某便找到了賈某、王某等人,雖然幾人都知道“跑分”是違法行為,但在重金利誘下,仍然聚集到了一起。
兵分多路 一舉抓獲涉案嫌疑人
根據(jù)張某某供述稱(chēng),該團(tuán)伙系兩個(gè)福建人員陳某與易某組織,并在該二人指揮下,在張某某的出租屋內(nèi)進(jìn)行“跑分”,辦案民警迅速鎖定多名犯罪嫌疑人。
9月5日,民警兵分多路,雷霆出擊,在賓館、出租屋等地成功抓獲20名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊,該案21名犯罪嫌疑人均對(duì)自己犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,21名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件在進(jìn)一步偵辦中。