自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，通遼市公安局科爾沁分局持續(xù)加大打擊電信詐騙犯罪力度，“雙清雙打”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)打響后，更是以零容忍的態(tài)度保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。近日，通遼市公安局科爾沁分局成功打掉一伙在通遼市買(mǎi)賣(mài)銀行卡、參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“跑分團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人21名，扣押現(xiàn)金20萬(wàn)元，扣押銀行卡80張，手機(jī)30部。

　　敏銳洞察 民警發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)

　　2022年8月初，刑事偵查大隊(duì)民警在辦理電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)通遼市有幾個(gè)異常賬戶(hù)，該賬戶(hù)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)，有大量小額資金流入，且每當(dāng)資金達(dá)到5000左右額度時(shí)，便會(huì)立即流入到不同人名下的賬戶(hù)中，存在明顯異常，可能涉嫌洗錢(qián)違法活動(dòng)。

　　分局黨委對(duì)此高度重視，充分發(fā)揮所隊(duì)聯(lián)合機(jī)制，指派刑事偵查大隊(duì)聯(lián)合警務(wù)支援大隊(duì)、敖力布皋派出所與慶和派出所，組織精干警力對(duì)該線(xiàn)索開(kāi)展深入排查，通過(guò)縝密偵查、細(xì)致研判，迅速鎖定張某某具有重大作案嫌疑。

　　通過(guò)對(duì)張某某多日研判，陳某、易某等犯罪嫌疑人身份逐漸浮出水面，為了解更多該“跑分”團(tuán)伙的信息，不放過(guò)一個(gè)違法犯罪人員，辦案民警找到張某某，通過(guò)多日的勸說(shuō)與施壓，2022年8月29日，張某某來(lái)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

　　經(jīng)人介紹 從事洗錢(qián)違法活動(dòng)

　　“我不應(yīng)該貪小便宜，做了傻事!”面對(duì)辦案民警的審問(wèn)，張某某后悔不已。原來(lái)，在去年十月份時(shí)，張某某跟著幾名老鄉(xiāng)一起到福建省寧德市打工，并在當(dāng)?shù)嘏c陳某相識(shí)，經(jīng)陳某介紹一起為跨境網(wǎng)賭電詐集團(tuán)“跑分”洗錢(qián)，在為該團(tuán)伙洗錢(qián)幾百萬(wàn)后，張某某的賬戶(hù)因出現(xiàn)異常被封禁，于是他拿著組織者給的2000多元“工資”回了家。

　　今年六月初，陳某與易某又找到張某某詢(xún)問(wèn)是否有人一起干“轉(zhuǎn)賬”工作，張某某雖然擔(dān)心賬戶(hù)被封禁的情況被警方發(fā)現(xiàn)，但簡(jiǎn)單的工資、高額的回報(bào)仍令他心動(dòng)不已，于是他便找到了韓某，咨詢(xún)是否有人干“轉(zhuǎn)賬、跑分”工作，日結(jié)500元。沒(méi)幾天，韓某便找到了賈某、王某等人，雖然幾人都知道“跑分”是違法行為，但在重金利誘下，仍然聚集到了一起。

　　兵分多路 一舉抓獲涉案嫌疑人

　　根據(jù)張某某供述稱(chēng)，該團(tuán)伙系兩個(gè)福建人員陳某與易某組織，并在該二人指揮下，在張某某的出租屋內(nèi)進(jìn)行“跑分”，辦案民警迅速鎖定多名犯罪嫌疑人。

　　9月5日，民警兵分多路，雷霆出擊，在賓館、出租屋等地成功抓獲20名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，該案21名犯罪嫌疑人均對(duì)自己犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。