60億!47人!特大虛開發(fā)票案告破
“來公司的第一天,經(jīng)理就把我的身份證拿走了,說是以我的名義開了一家公司,讓我簽了字,還塞給我2000塊錢。”張某對民警說。
這是7月26日在興安盟烏蘭浩特市公安局審訊室里發(fā)生的一幕。辦案區(qū)內(nèi),民警正在對嫌疑人進行審訊。這26名嫌疑人以企業(yè)員工的名義開設(shè)沒有任何經(jīng)營業(yè)務(wù)的“空殼”公司,涉嫌參與一起涉案金額達60億元的虛開發(fā)票案。
2021年11月30日,烏蘭浩特市公安局經(jīng)偵大隊接到線索:烏蘭浩特市六家公司涉嫌虛開發(fā)票。在調(diào)取工商、稅務(wù)及資金流向資料后,經(jīng)偵大隊民警發(fā)現(xiàn)這六家公司都沒有實際經(jīng)營地和實際業(yè)務(wù),法人也對名下公司做何業(yè)務(wù)一概不知。
烏蘭浩特市公安局立即成立專案組及打擊行動指揮部,梳理案件線索,逐步核實出本地有41家以咨詢、管理為名義的“空殼”公司,一直沒有經(jīng)營任何實際業(yè)務(wù),偵查過程中民警發(fā)現(xiàn)該案涉及全國多地。
歷時4個月,通過縝密分析,最終查實以王某為首的虛開發(fā)票團伙在安徽省亳州市、興安盟烏蘭浩特市分別注冊成立“空殼”公司,從2019年至2022年向全國18個省份、26家企業(yè)虛開發(fā)票,價稅合計60億余元。
7月11日,烏蘭浩特市公安局派出警力抵達安徽省亳州市進行偵查,成功鎖定犯罪嫌疑人王某等人的藏匿地點。7月26日凌晨,烏蘭浩特市公安局210名警力在興安盟、錫林郭勒盟、安徽省亳州市等地進行第一次集中收網(wǎng),成功抓獲47名違法犯罪嫌疑人,現(xiàn)場扣押電腦60臺、手機100部、公司公章480個、銀行卡560張,凍結(jié)資金3800萬元。
目前,案件正在進一步偵辦中。