涉案金額超14億造成576人財(cái)產(chǎn)損失 19名被告受審
近日,呼倫貝爾市中院一審公開開庭審理了被告人趙某某等19人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪一案。
公訴機(jī)關(guān)指控:2014年3月至2019年8月,被告人趙某某冒用多家公司名義,虛構(gòu)事實(shí),通過發(fā)放宣傳單、投放廣告等方式公開宣傳,以高息回報(bào)為誘餌,先后以呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司、呼倫貝爾某投資管理有限公司名義與1159名投資人簽訂項(xiàng)目投資管理合同實(shí)施非法集資活動(dòng),累計(jì)非法集資14億余元。非法集資后,部分錢款趙某某用于支付投資人本金和高額利息,部分錢款用于支付公司員工工資及提成,部分錢款予以揮霍。2019年8月,因資金鏈斷裂,無法償還投資人本金和利息,共計(jì)造成576名投資人1.8億余元的財(cái)產(chǎn)損失。
被告人李某某等16人先后受雇于呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司、呼倫貝爾某投資管理有限公司,明知該公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中沒有吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下,仍然積極向社會(huì)公眾公開宣傳以高息為誘餌實(shí)施非法集資活動(dòng)。
被告人張某某明知趙某某通過呼倫貝爾某投資管理有限公司實(shí)施非法集資活動(dòng),應(yīng)趙某某要求,向其提供POS機(jī)及綁定自己名下的四張銀行卡,用于呼倫貝爾某投資管理有限公司收取投資人的投資款,協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。張某某名下銀行卡收取投資款共計(jì)4億余元。
庭審中,公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù),趙某某等19名被告人及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證,控辯雙方在法庭的主持下充分發(fā)表意見,19名被告人進(jìn)行了最后陳述。19名被告人中有5人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
本次庭審持續(xù)三日,2022年7月21日法庭宣布休庭,該案將擇期宣判。