關(guān)于印發(fā)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局),解放軍軍事法院、軍事檢察院,新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:

為全面貫徹習(xí)近平法治思想,依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,現(xiàn)予印發(fā),請結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中遇到的新情況、新問題,請及時(shí)分別報(bào)告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2024年6月26日

最高人民法院最高人民檢察院公安部

關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件

適用法律若干問題的意見

為依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律及有關(guān)司法解釋等規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本意見。

一、總體要求

1.跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,社會危害極大,人民群眾反映強(qiáng)烈。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持系統(tǒng)治理、依法治理、源頭治理,依法從嚴(yán)懲處,全力追贓挽損,堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動提供庇護(hù)的組織;重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(邊)境的犯罪行為。

2.人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格依法辦案,堅(jiān)持以證據(jù)為中心,貫徹證據(jù)裁判原則,全面收集、審查證據(jù),嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù),充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利,準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí),正確適用法律,依法公正辦理。

3.人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,充分考慮行為人的一貫表現(xiàn)、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性,做到區(qū)別對待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪。對于應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)打擊的犯罪分子,堅(jiān)持總體從嚴(yán),嚴(yán)格掌握取保候?qū)彿秶?嚴(yán)格掌握不起訴標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格掌握從輕、減輕處罰或者緩刑的適用范圍和幅度,充分運(yùn)用財(cái)產(chǎn)刑,不讓犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上得利。對于主動投案、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠,積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)犯罪、抓捕首要分子和骨干成員、追繳涉案財(cái)物起到重要作用的,以及未成年人、在校學(xué)生和被誘騙或者被脅迫參與犯罪的人員,堅(jiān)持寬以濟(jì)嚴(yán),依法從寬處罰。

二、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

4.通過提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動,抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用,有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員基本固定,符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事責(zé)任的,不影響犯罪集團(tuán)的認(rèn)定。

5.對于跨境實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪,確因客觀條件限制無法查明被害人的,可以依據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述,綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額。

對于犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額,可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。對于無法折算的,抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額可以認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

6.犯罪嫌疑人、被告人參加犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪行為,犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額已經(jīng)查證,但因客觀條件限制無法查明犯罪嫌疑人、被告人具體犯罪數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度,以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等,準(zhǔn)確認(rèn)定其罪責(zé)。

7.犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額均難以查證,但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證實(shí)其出境從事正當(dāng)活動的除外。

8.本意見第7條規(guī)定的“犯罪窩點(diǎn)”,是指實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的作案場所。對于為招募電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙而建設(shè),或者入駐的主要是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的整棟建筑物、企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等,可以認(rèn)定為“犯罪窩點(diǎn)”。

“一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上”,應(yīng)當(dāng)從犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的時(shí)間起算。犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的確切時(shí)間難以查證,但能夠查明其系非法出境的,可以以出境時(shí)間起算,合理路途時(shí)間應(yīng)當(dāng)扣除。確因客觀條件限制無法查明出境時(shí)間的,可以結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的行蹤軌跡等最后出現(xiàn)在國(邊)境附近的時(shí)間,扣除合理路途時(shí)間后綜合認(rèn)定。合理路途時(shí)間可以參照乘坐公共交通工具所需時(shí)間認(rèn)定。犯罪嫌疑人、被告人就路途時(shí)間提出合理辯解并經(jīng)查證屬實(shí)的,應(yīng)當(dāng)予以采信。

9.認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施偷越國(邊)境行為,可以根據(jù)其出入境證件、出入境記錄、行蹤軌跡、移交接收人員證明等,結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述綜合認(rèn)定。

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探親、求學(xué)、務(wù)工、經(jīng)商等為由申領(lǐng)出入境證件,但出境后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪窩點(diǎn)的,屬于《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條第(四)項(xiàng)規(guī)定的使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國(邊)境情形,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為偷越國(邊)境行為。

10.具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“結(jié)伙”:

(1)犯罪嫌疑人、被告人就偷越國(邊)境的路線、交通方式、中途駐留地點(diǎn)、規(guī)避檢查方式等進(jìn)行商議或者以實(shí)際行為相互幫助的;

(2)犯罪嫌疑人、被告人之間代為支付交通、住宿等偷越國(邊)境過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用的;

(3)有犯罪嫌疑人、被告人負(fù)責(zé)與組織、運(yùn)送偷越國(邊)境的犯罪團(tuán)伙或者個(gè)人聯(lián)系,并帶領(lǐng)其他人員一起偷越國(邊)境的。

11.能夠查明被害人的身份,但確因客觀條件限制無法當(dāng)面詢問的,可由兩名以上辦案人員通過視頻等遠(yuǎn)程方式詢問,并當(dāng)場制作筆錄,經(jīng)被害人核對無誤后,辦案人員逐頁簽名確認(rèn),并注明與詢問內(nèi)容一致。詢問、核對筆錄、簽名過程應(yīng)當(dāng)全程同步錄音錄像。詢問過程有翻譯人員參加的,翻譯人員應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上逐頁簽名確認(rèn)。

12.犯罪嫌疑人、被告人辯解在境外受脅迫實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動的,應(yīng)當(dāng)對其提供的線索或者材料進(jìn)行調(diào)查核實(shí),綜合認(rèn)定其是否屬于刑法第二十八條規(guī)定的“被脅迫參加犯罪”。

犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動期間,能夠與外界保持自由聯(lián)絡(luò),或者被脅迫后又積極主動實(shí)施犯罪的,一般不認(rèn)定為脅從犯。

13.實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員,主動或者經(jīng)親友勸說后回國投案,并如實(shí)供述自己罪行的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首,依法可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

14.犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪,犯罪情節(jié)輕微,依照法律規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰的,由主管部門依法予以行政處罰。

三、全面加強(qiáng)追贓挽損

15.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物。對于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、權(quán)屬、價(jià)值,以及是否應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠等證據(jù)材料,并在移送審查起訴時(shí)隨案移送。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查,在提起公訴時(shí)提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)在判決書中對涉案財(cái)物作出處理。

16.犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的,應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。