開(kāi)魯公安破獲跑分洗錢、為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移數(shù)案
一個(gè)貌似真摯的網(wǎng)絡(luò)邀約,一句滿懷歉意的快遞理賠, 一段精心炮制的刷單謊言……… 許多人在動(dòng)了賺錢快、有利可圖的心思那一刻起,就陷入了一場(chǎng)充滿惡意的迷局。
尋著罪惡的氣息,開(kāi)魯公安一路”披荊斬棘,細(xì)查深挖,將隱藏在萬(wàn)里之外的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
6月14日,開(kāi)魯公安歷經(jīng)28天晝夜鏖戰(zhàn),成功偵破涉案流水近1億的“5.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲嫌疑人16人,打掉1個(gè)跑分洗錢團(tuán)伙,端掉1個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供資金轉(zhuǎn)移的窩點(diǎn),破獲本地案件3起,帶破外地案件50余起,凍結(jié)資金290余萬(wàn)元,扣押涉案銀行卡27張....
這是今年以來(lái),通遼市開(kāi)魯縣公安局破獲的最大一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
騙子“喬裝”“吞噬”開(kāi)魯三女子近百萬(wàn)資金
“您好,我是快遞派件員,你的包裹因丟失,我們要對(duì)您進(jìn)行賠償?!?/p>
5月2日,開(kāi)魯鎮(zhèn)居民韓某接到一個(gè)陌生電話。“沒(méi)有多少錢的東西,不用賠了?!庇兄涝p意識(shí)的韓女士果斷拒絕。
“女士,您就幫幫我吧,您不接受賠償,我的獎(jiǎng)金就全沒(méi)了,一家老小還需要我養(yǎng)著.....?!?/p>
裝可憐的“快遞員”,真摯又略帶祈求的聲音,讓韓女士動(dòng)了惻隱之心,按照其指令操作,被騙197000元。
無(wú)獨(dú)有偶,一條假裝買房的好友申請(qǐng)讓從事房產(chǎn)中介工作的張女士加了好友,然而對(duì)方房子沒(méi)買,張女士卻被拉進(jìn)下起紅包雨的群,隨著關(guān)注截圖后可以領(lǐng)紅包的消息彈出,為了蠅頭小利動(dòng)心的張女士開(kāi)始做任務(wù)返現(xiàn),一個(gè)月的時(shí)間里,2000、20000、200000,張女士不僅投入全部家當(dāng)更是貸款下注,總計(jì)投入380024元,而當(dāng)張女士進(jìn)行提現(xiàn)操作時(shí),系統(tǒng)卻提示提現(xiàn)失敗。
5月3日,終于意識(shí)到自己可能被騙,張女士向開(kāi)魯警方報(bào)警。
5月4日,開(kāi)魯警方再次接到報(bào)案,這次騙子的大招是裝“為你好”。開(kāi)魯縣開(kāi)魯鎮(zhèn)的寶媽劉某沒(méi)有工作,家里有兩個(gè)孩子正在上學(xué),對(duì)方說(shuō)只需點(diǎn)贊、關(guān)注,不用本金就可以兼職賺傭金補(bǔ)貼家用,在對(duì)方的指導(dǎo)下,劉女士毫不猶豫的開(kāi)始做單,最終損失30700元。
涉案銀行卡
“獵人”尋裘 詐騙團(tuán)伙于萬(wàn)里之外浮出水面
幾萬(wàn)、十幾萬(wàn)、幾十萬(wàn).....
看著群眾奮斗大半輩子的血汗錢頃刻間化為烏有,民警痛心疾首、徹夜難眠,守住老百姓的“錢袋子”,就是守住社會(huì)的幸福安寧,開(kāi)魯公安暗暗許下誓言,“這一仗,必須打贏!”
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙子基本上都隱匿在網(wǎng)絡(luò)的背后,要揪出他們,絕非易事。白天,專案民警頂著高溫酷暑,馬不停蹄地穿梭于各銀行網(wǎng)點(diǎn)核查信息,晚上,又連夜對(duì)所核查的信息進(jìn)行細(xì)致的分析比對(duì),在海量的資料中找尋有利于破案的蛛絲馬跡。
功夫不負(fù)有心人,歷經(jīng)數(shù)日,偵查員得出結(jié)論,看似不相干的三起案件,背后卻有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,一個(gè)隱藏在海南水吧的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
在重重壓力面前,開(kāi)魯縣公安局主動(dòng)擔(dān)當(dāng),迎難而上,火速成立“5.07”專案組,在市公安局掃黑支隊(duì)(反詐中心)的大力支持下組織精銳力量遠(yuǎn)赴海南,一張正義的天網(wǎng)迅速鋪開(kāi)。
專案組民警一天抓捕三名嫌疑人
擎起正義之盾 上演“暗戰(zhàn)”大戲
5月,美麗的海邊城市??陉幱昃d綿,長(zhǎng)途跋涉抵達(dá)海南省海口市的專案組民警顧不上舟車勞頓,馬不停蹄地進(jìn)入了工作狀態(tài),然而問(wèn)題卻接踵而至。
“您好,您的行程碼顯示黃色不能上車?!钡竭_(dá)??诘牡诙鞂0附M民警正準(zhǔn)備前往嫌疑人活動(dòng)地時(shí),卻因飛往海南時(shí)途徑沈陽(yáng),行程碼變色,被告知要進(jìn)行隔離。
分秒必爭(zhēng)的案件進(jìn)展,不能改變的客觀現(xiàn)實(shí),讓專案組成員陷入焦灼,然而他們快速調(diào)整心態(tài),在隔離期間對(duì)案件進(jìn)行進(jìn)一步捋順?lè)治霾⒎e極與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)系爭(zhēng)取精致合作,在結(jié)束隔離的第一時(shí)間投入戰(zhàn)場(chǎng)。
經(jīng)過(guò)前期落地偵查,專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙重要成員之一的陳某藏匿在海口市一小區(qū)內(nèi),該小區(qū)人口流動(dòng)性強(qiáng),人員結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,抓捕難度巨大。然而,作為核心人物之一,取款車手、洗錢水房人員,將他抓捕歸案,對(duì)下一步工作開(kāi)展有至關(guān)重要的作用,必須萬(wàn)無(wú)一失拿下。
這是體力與智力并行的較量,為防止打草驚蛇,專案組民警克服人手緊張、蚊蟲叮咬等困難,徹夜蹲守不打盹。由于陳某居住的位置不是很確定,并且房區(qū)地址亂,不規(guī)則排列,摸排工作遭遇層層阻礙。專案組民警從早上5點(diǎn)開(kāi)始,偽裝成租客、顧客、訪客等多重身份入戶摸排。5月24號(hào),經(jīng)過(guò)民警連續(xù)多天的走訪,終于發(fā)現(xiàn)陳某常用的交通工具停在小巷里隱蔽的角落,民警大膽假設(shè),他極有可能到家。時(shí)間緊迫,任務(wù)緊急,專案組民警果斷出擊,在三間房沒(méi)有門牌號(hào)的情況下,??诰脚浜蠈0附M以社區(qū)排查為由,民警同時(shí)間敲響三個(gè)沒(méi)有門牌號(hào)的房門。
“誰(shuí)啊”?中間門敞開(kāi)的瞬間,民警腦海里留下深深烙印的面容不負(fù)眾望的出現(xiàn)在了面前。歷經(jīng)68個(gè)小時(shí),嫌疑人陳某落網(wǎng)。
28天晝夜鏖戰(zhàn) 不破樓蘭終不還
通過(guò)突審陳某,加之前期掌握的線索,團(tuán)伙活動(dòng)軌跡、作案流程、分工情況更加清晰。兵貴神速,辦案民警制定詳抓捕方案。
然而,地形不熟,語(yǔ)言不通,更有嫌疑人身患?xì)埣玻?tīng)力、表述障礙,在抓捕、審訊過(guò)程中異常艱難。更讓民警意想不到的是,隨著到案人的供述,該團(tuán)伙的犯罪網(wǎng)越拉越大。
不敢有一絲懈怠貽誤戰(zhàn)機(jī),民警連續(xù)作戰(zhàn),在???、龍華,瓊海等公安機(jī)關(guān)的支持下,陸續(xù)搗毀為電信詐騙水房提供銀行卡并參與資金轉(zhuǎn)移跑分獲取好處費(fèi)的卡農(nóng)團(tuán)伙,以機(jī)動(dòng)車修理行、煙酒飲品行為掩護(hù)組織辦理大量第三方商戶POS的卡商團(tuán)伙,為水房專門取款的車手團(tuán)伙,以及操縱指揮的操盤手團(tuán)伙。
經(jīng)審訊,交待該團(tuán)伙受一名柬埔寨詐騙團(tuán)伙金主的遙控指揮,將涉案資金通過(guò)多層級(jí)秒轉(zhuǎn),再通過(guò)第三方商戶消費(fèi)形式洗干凈,為規(guī)避公安機(jī)關(guān)打擊,最終通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。
萬(wàn)里緝襲,雖遠(yuǎn)必抓。歷經(jīng)28個(gè)晝夜奮戰(zhàn),專案組民警不負(fù)重托順利完成抓捕,在群眾期盼和戰(zhàn)友關(guān)切中勝利凱旋。
凱旋后的公安民警沒(méi)有停下奔忙的腳步,而是陷入深深的沉思。電信詐騙頻發(fā),群眾防詐意識(shí)薄弱是被騙的重要因素,今后公安部門將持續(xù)再開(kāi)展“六進(jìn)”活動(dòng),加大宣傳力度,警民共同提高防范意識(shí)。同時(shí)民警再次提示,賣卡危害極大,廣大群眾不能為幾百元的小利售賣銀行卡,成為犯罪分子謀利的工具。(蒲曉冬)