近日

興安盟突泉縣公安局經(jīng)偵大隊

破獲一起

利用手機APP套取信用卡現(xiàn)金

特大非法經(jīng)營案

打掉一個

通過非法開發(fā)推廣網(wǎng)絡支付平臺

進行信用卡套現(xiàn)的犯罪團伙

涉案金額達12億余元

抓獲犯罪嫌疑人6名

“這款手機APP刷卡手續(xù)費低、操作方便，有意者可點擊鏈接下載！”2023年12月，突泉縣公安局接到報案，稱某APP非法提供信用卡套現(xiàn)服務，從中收取大額服務費。

突泉縣公安局高度重視，迅速組建了由興安盟公安局經(jīng)偵支隊主導，突泉縣公安局經(jīng)偵大隊主抓，各部門合成作戰(zhàn)的專案組，迅速展開案件偵破工作。

專案組經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，該款APP于2020年投入運營，案件涉及地區(qū)較多。辦案民警立即前往北京、深圳等地，對涉案第三方公司資金流水進行全量調(diào)取，累計調(diào)取該公司資金流水數(shù)據(jù)信息200余萬條。

該案作案手段高度網(wǎng)絡化、隱蔽化，給案件偵破工作帶來了較高難度。辦案民警對調(diào)取的海量數(shù)據(jù)信息進行分析研判，梳理出的數(shù)據(jù)信息指向了四川某公司。

專案組經(jīng)過3個月的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)四川某公司以數(shù)據(jù)服務為“外衣”，非法利用第三方公司支付接口搭建結算平臺、設置虛擬交易場景，以“傳銷”形式推廣非法套現(xiàn)APP，為“會員”提供信用卡虛假交易套現(xiàn)服務，從中賺取結算點費和“會員”會費，涉案金額高達12億余元。

今年3月15日，專案組果斷出擊，將該犯罪團伙成員全部抓獲歸案，這起涉及全國9個省、市、自治區(qū)2萬余人的特大非法經(jīng)營案偵破工作取得了階段性戰(zhàn)果。

目前，針對該案件已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，公安機關將重拳出擊，徹底斬除非法資金結算“黑色產(chǎn)業(yè)”鏈條。