特大非法經(jīng)營案告破!涉案金額逾12億元
近日
興安盟突泉縣公安局經(jīng)偵大隊
破獲一起
利用手機APP套取信用卡現(xiàn)金
特大非法經(jīng)營案
打掉一個
通過非法開發(fā)推廣網(wǎng)絡支付平臺
進行信用卡套現(xiàn)的犯罪團伙
涉案金額達12億余元
抓獲犯罪嫌疑人6名
“這款手機APP刷卡手續(xù)費低、操作方便,有意者可點擊鏈接下載!”2023年12月,突泉縣公安局接到報案,稱某APP非法提供信用卡套現(xiàn)服務,從中收取大額服務費。
突泉縣公安局高度重視,迅速組建了由興安盟公安局經(jīng)偵支隊主導,突泉縣公安局經(jīng)偵大隊主抓,各部門合成作戰(zhàn)的專案組,迅速展開案件偵破工作。
專案組經(jīng)研判發(fā)現(xiàn),該款APP于2020年投入運營,案件涉及地區(qū)較多。辦案民警立即前往北京、深圳等地,對涉案第三方公司資金流水進行全量調(diào)取,累計調(diào)取該公司資金流水數(shù)據(jù)信息200余萬條。
該案作案手段高度網(wǎng)絡化、隱蔽化,給案件偵破工作帶來了較高難度。辦案民警對調(diào)取的海量數(shù)據(jù)信息進行分析研判,梳理出的數(shù)據(jù)信息指向了四川某公司。
專案組經(jīng)過3個月的縝密偵查,發(fā)現(xiàn)四川某公司以數(shù)據(jù)服務為“外衣”,非法利用第三方公司支付接口搭建結算平臺、設置虛擬交易場景,以“傳銷”形式推廣非法套現(xiàn)APP,為“會員”提供信用卡虛假交易套現(xiàn)服務,從中賺取結算點費和“會員”會費,涉案金額高達12億余元。
今年3月15日,專案組果斷出擊,將該犯罪團伙成員全部抓獲歸案,這起涉及全國9個省、市、自治區(qū)2萬余人的特大非法經(jīng)營案偵破工作取得了階段性戰(zhàn)果。
目前,針對該案件已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,公安機關將重拳出擊,徹底斬除非法資金結算“黑色產(chǎn)業(yè)”鏈條。