近日,吉林省延邊州圖們市公安局歷經三個多月的縝密偵查,徹底打掉一個吸引賭資近百億元、涉及銀行卡19萬余張的網絡賭博犯罪集團,抓獲組織和參與網絡賭博的犯罪嫌疑人68名,扣押、凍結賭資2000余萬元。

　　2020年5月份,圖們市公安局在開展打擊跨境賭博工作中發(fā)現:2019年6月至2020年4月期間,延吉市居民崔某某等人通過社交軟件,組織賭客利用手機APP軟件進行跨境網絡賭博,并從中獲利100余萬元。5月21日,辦案民警在延吉、圖們、琿春等地將崔某某等6人抓獲。

　　經初步查明,崔某某等人通過代理手機賭博軟件,利用微信以分級代理形式宣傳推廣發(fā)展參賭人員,為參賭人員提供賭博便利條件。每級代理發(fā)展賭博成員后可獲取0.3%至0.6%的充值賭資提成金;各級代理通過手機銀行、支付寶、微信、云閃付等第四方支付的方式收取賭資并向上一層級轉移賭資。

　　獲此情況后,圖們市副市長、公安局長王琦高度重視,指令分管局領導吳狄抽調80名警力成立“05.21”專案組開展進一步偵查。專案組以代理層為主要突破口,對涉案人員逐一進行分析,精準挖掘幕后主使嫌疑人信息,經研判發(fā)現該團伙分布范圍廣,層級分明、分工明確,全部實行網絡化運行、網絡化管理。團伙下設“推廣”“資源”“財務”“代理”等多個部門,專門為跨境網絡賭博提供服務。

　　因該案涉及人員多、資金大,6月19日被公安部列為部督案件。

　　專案組民警克服重重困難,輾轉多地開展調查取證,逐步摸清了該團伙的組織架構、人員分工、運行模式及相關犯罪事實。

　　在指揮部統(tǒng)一部署下,專案組分別于2020年6月29日、7月9日相繼在福建、廣西、河南等地集中開展第二次、第三次抓捕,先后抓獲參賭人員、賭博平臺代理商、賭博客服、賭博程序開發(fā)、維護技術員及第四方支付的相關鏈條人員21人,在控人員全部抓捕歸案。

　　專案組為實現該案件的全鏈條打擊,加大了對抓獲的嫌疑人深挖、研判力度,梳理出嫌疑人層級構架圖、嫌疑人之間大量的信息,梳理出多個第四方支付窩點信息,確定了第四方支付的具體“工作點”。專案組成員立即趕赴廣東、江蘇、湖南、安徽及省內各地,經過偵查守候,于2020年8月11日開始了最后一輪的集中收網行動,成功抓獲了手機軟件的研發(fā)人、賭博網站客服人員和第四方支付的窩點主要犯罪嫌疑人41人。至此,該部督特大網絡賭博案成功告破。

　　據犯罪嫌疑人供述,2019年11月至2020年5月期間,崔某某等68名犯罪嫌疑人運營自行開發(fā)的“彩票”、“捕魚”等多個手機APP賭博軟件,內置“分分樂”、“五分樂”、“猜大小”、“猜單雙”等上百種玩法,網上招賭人數超過20萬人,吸引賭資近百億元,賭資流水達38億元。為了逃避公安機關打擊,他們將服務器設在境外,通過各類社交軟件發(fā)展代理,招攬賭客,并雇傭技術員、卡商、第四方支付等人員,按照分工比例賺取分成。

　　截止到目前,公安機關共計凍結支付寶賬戶900余個,扣押銀行卡1635張、移動介質300余個、手機156部、電腦80余臺、涉案車輛7臺,剩余贓款還在追繳中。目前案件還在進一步審理中。