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空手套現(xiàn)詐騙700萬流竄躲藏終落法網(wǎng)

空手套現(xiàn)詐騙700萬流竄躲藏終落法網(wǎng)

發(fā)布時(shí)間:2014-03-11 09:49:11 來源: 責(zé)任編輯:柴紅
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空殼皮包公司空手套現(xiàn),合同詐騙700萬元后流竄躲藏。近日,呼和浩特市武川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警將網(wǎng)上逃犯宋某某抓捕歸案,偵破合同詐騙案2起。
  2013年12月11日,省外某公司法人到武川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱:他的公司被宋某某騙走人民幣500萬元。接著,另一名來武川縣做生意的人也前往武川縣經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案,稱同樣被宋某某騙走200萬元。武川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后,立即調(diào)查取證并立案偵查,掌握了宋某某大量誘騙作案的犯罪證據(jù)。隨即宋某某因涉嫌合同詐騙罪,被武川縣警方列為網(wǎng)上逃犯全國通緝。
  據(jù)了解,2011年,宋某某被聘請為香港某集團(tuán)公司在沈陽辦事處的臨時(shí)負(fù)責(zé)人。后來,宋某某想在內(nèi)蒙古地區(qū)投資煤礦生意,但因手頭缺錢,便來到深圳尋找靠山。經(jīng)朋友引見他認(rèn)識了另一家香港公司的法人錢某。宋某某遂向錢某提出了借款一事,雙方經(jīng)過近半年的協(xié)商交涉后,于2012年1月16日在深圳簽訂了借款總額為70億元人民幣的借款合同。雙方約定,2012年1月20日前,錢某給宋某某打款10億元人民幣,余款于3月1日前全部分批到賬。宋某某為了能順利簽訂借款合同,從2011年12月23日到2012年1月8日,先后給錢某的賬戶打款45萬元。但是,借款合同簽訂后,宋某某只拿到了錢某給他提供的兩份分別為5.1億美元和6.6億美元的匯豐銀行資金證明,并未見到分毫現(xiàn)金。隨后,宋某某拿著這些證明,來到內(nèi)蒙古西烏旗、鄂爾多斯等地考察,準(zhǔn)備購買煤礦。宋某某首先向一些煤礦出具了5.1億美元的匯豐銀行資金證明,和礦方洽談購買煤礦事宜,但因沒有現(xiàn)金,最終均未談成。2012年5月,宋某某來到呼和浩特市找到一家代辦公司,向代辦公司打下一張5000萬元的欠條后,代辦公司為其墊付資金注冊成立了一家公司,并拿到了合法手續(xù)。
  2012年8月10日,宋某某拿著新辦公司的證照復(fù)印件和公司資料來到武川縣,向一家外地投資公司出示了早已準(zhǔn)備好的香港公司法人承諾出借款合同手續(xù)、法人資料和香港公司給他提供的在匯豐銀行6.6億美元的英文版資金證明??赐曩Y料后,這家公司法人與宋某某簽訂了一份以8.3億元人民幣轉(zhuǎn)讓一處煤礦的《煤礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。但事實(shí)上,這家公司對該煤礦并沒有開采權(quán),宋某某也根本沒有實(shí)力支付這8.3億元。宋某某的真實(shí)目的是想拿著這份協(xié)議來證明自己的“實(shí)力”從而實(shí)施詐騙。該協(xié)議簽訂后,在沒有取得開采權(quán)的情況下,宋某某以煤礦所有人的身份,委托手下向外承包工程開發(fā)煤礦,并以對外承包土石方剝離工程名義騙取受害人馬某500萬元。
  受害人馬某得知宋某某并未取得煤礦的開采權(quán),承包的工程不能開工,他馬上向宋某某索要已付的500萬元保證金,宋某某卻以各種借口推脫,后來馬某多次給宋某某打電話催要款項(xiàng),宋某某的電話不是無法接通,就是關(guān)機(jī)。眼看到了2013年年底,馬某在要錢無望下走進(jìn)了武川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接警室報(bào)案。2012年6月19日,宋某某利用這些資金證明作掩護(hù),以出借給另一家公司4.8億元資金周轉(zhuǎn)為名簽訂了合同,讓這家公司繳納200萬元的合同履約金,當(dāng)履約金打到了他的賬戶上后,宋某某卻瞬間蒸發(fā),杳無音信。被騙方在向宋某某討錢無果的情況下,于2013年12月中旬報(bào)了案。警方查證,其實(shí)宋某某成立的公司是一家空殼的皮包公司。
  近日,跟蹤查緝的經(jīng)偵民警在某市火車站,將乘坐火車逃竄的宋某某抓獲歸案。目前,宋某某已被武川縣警方刑事拘留。

(趙鵬姣 王治華)

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