“洗錢(qián)團(tuán)伙”組建第三方支付平臺(tái)，專(zhuān)為賭博提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，涉案金額高達(dá)20億元?！斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》記者近日從湖北省黃石市陽(yáng)新縣警方獲悉，警方歷時(shí)半年成功偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，抓獲犯罪嫌疑人19名。

　　據(jù)悉，2018年5月，市民全先生到陽(yáng)新縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)投案，稱(chēng)其自年初以來(lái)，在一手機(jī)游戲App上輸了3萬(wàn)余元。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該App平臺(tái)里設(shè)有“斗地主”“炸金花”“龍虎大戰(zhàn)”“捕魚(yú)”等各種賭博專(zhuān)欄，玩家通過(guò)充值兌換金幣參與賭博。平臺(tái)可隨時(shí)提現(xiàn)，每局抽取5%的賭資和2%的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員涉及全國(guó)多地600萬(wàn)多人，流動(dòng)資金巨大，疑似是一個(gè)有組織的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

　　鑒于該案案情重大，涉及地域廣，2019年4月，該案被公安部確立為督辦案件。

　　由于網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建的虛擬平臺(tái)，本案賭博平臺(tái)的建設(shè)者、管理者以及參與者使用的都是網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號(hào)，專(zhuān)案組只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的網(wǎng)名。

　　對(duì)此，專(zhuān)案組兵分三路，一路查賬組，重點(diǎn)聚焦資金流向;另一路偵查組，根據(jù)現(xiàn)有信息深挖技術(shù)開(kāi)發(fā)及維護(hù)人員的真實(shí)身份;還有一路偵控組，通過(guò)平臺(tái)客服賬號(hào)進(jìn)行偵控研判，找出涉案人員活動(dòng)信息。

　　聯(lián)合專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)近4個(gè)月偵查，逐步摸清該網(wǎng)絡(luò)的成員分布及分工模式。

　　2018年7月至9月，專(zhuān)案組多次前往北京、西安、杭州等地收集相關(guān)信息，鎖定該案涉案資金最終通過(guò)“網(wǎng)銀在線(xiàn)”賬戶(hù)外匯流向香港某銀行、中國(guó)某銀行香港賬戶(hù)達(dá)20億元。

　　然而，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)均在境外注冊(cè)并登錄，專(zhuān)案組無(wú)法查詢(xún)到相關(guān)信息，案件一時(shí)陷入僵局。

　　專(zhuān)案組梳理充值收款支付寶賬號(hào)發(fā)現(xiàn)，部分賬號(hào)是以南昌企業(yè)開(kāi)戶(hù)的，通過(guò)查實(shí)，這些企業(yè)均為空殼公司。該團(tuán)伙借助空殼公司名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收受、運(yùn)轉(zhuǎn)賭資，并從中抽取2%至2.8%的費(fèi)用。通過(guò)不斷發(fā)展下線(xiàn)，團(tuán)伙成員先后成立多個(gè)小組，指導(dǎo)各組利用他人身份信息注冊(cè)企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)通企業(yè)支付寶賬號(hào)、銀行賬號(hào)，專(zhuān)門(mén)用于賭博資金的收款。

　　專(zhuān)案組圍繞該網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)、運(yùn)行方式及主要成員等展開(kāi)偵查，成功查明了以趙某為首的數(shù)名團(tuán)伙主要成員身份。

　　2018年4月，犯罪嫌疑人趙某、楊某、蔣某等人，在江西省南昌市組建團(tuán)隊(duì)，非法成立第三方支付平臺(tái)，通過(guò)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，并從中抽取賭資作為團(tuán)隊(duì)的抽頭獲利。其中，楊某負(fù)責(zé)提供辦公場(chǎng)地及管理日常事務(wù)，蔣某負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，趙某為股東。趙某為江西及深圳等多家公司的實(shí)際注資人，下設(shè)桂林、長(zhǎng)沙、東莞等分公司，并指導(dǎo)各公司“業(yè)務(wù)工作”。

　　2018年11月16日，專(zhuān)案組民警在江西南昌抓獲涉案嫌疑人楊某、閔某、徐某。同月23日，在廣東揭陽(yáng)抓獲趙某、蔣某等8名犯罪嫌疑人。

　　至此，由國(guó)內(nèi)輻射至東南亞各國(guó)的跨境開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)浮出水面。偵查過(guò)程中，警方扣押了大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等，凍結(jié)支付寶賬號(hào)850多個(gè)。

　　警方查明，犯罪嫌疑人趙某與其團(tuán)伙骨干成員普遍為80后、90后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)相互結(jié)識(shí)。作案過(guò)程中，他們不斷利用身邊親戚、朋友的身份信息，非法辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)電子郵箱、注冊(cè)企業(yè)支付寶賬號(hào)等一系列操作流程，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，并按照各人所占股份非法分成獲利數(shù)百萬(wàn)元不等。

　　目前，趙某等17人已被移送審查起訴。