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案值5.03億!內(nèi)蒙古破獲走私玉礦石系列案件

案值5.03億!內(nèi)蒙古破獲走私玉礦石系列案件

發(fā)布時(shí)間:2020-01-14 17:18:09 來(lái)源:北方新報(bào) 責(zé)任編輯:劉琪
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  1月13日,滿洲里海關(guān)對(duì)外發(fā)布消息,該關(guān)緝私部門(mén)成功破獲走私玉礦石系列案件,打掉走私團(tuán)伙3個(gè),抓獲犯罪嫌疑人23人,查扣走私玉礦石25噸,案值5.03億元人民幣。目前該案已偵查終結(jié),移送檢察院審查起訴。

  據(jù)了解,2018年起,以呂某某為首的走私團(tuán)伙開(kāi)始策劃、實(shí)施走私玉石犯罪活動(dòng)。該團(tuán)伙赴俄羅斯選購(gòu)玉料,以493美元/公斤商談實(shí)際成交價(jià)格后,再以滿洲里某貿(mào)易公司名義,與俄方供貨商簽訂65美元/公斤成交價(jià)格的買(mǎi)賣(mài)合同,隨后委托貨運(yùn)代理公司報(bào)關(guān)進(jìn)口,每公斤玉礦石實(shí)際低報(bào)價(jià)格超過(guò)400美元。成交后,呂某某走私團(tuán)伙通過(guò)正規(guī)渠道,將合同金額貨款、稅費(fèi)、報(bào)關(guān)代理費(fèi)匯入滿洲里某貿(mào)易公司賬戶,由該公司對(duì)外正常付匯、支付關(guān)稅、報(bào)關(guān)代理費(fèi)用;而超出合同費(fèi)用的差額款項(xiàng),則匯入地下錢(qián)莊,由地下錢(qián)莊分多次在俄羅斯兌換,交由俄方供貨公司。呂某某團(tuán)伙則向伙同走私的滿洲里某貿(mào)易公司支付高額報(bào)酬。

  2019年3月20日,滿洲里海關(guān)緝私局經(jīng)過(guò)前期精心組織謀劃,開(kāi)展了代號(hào)為“利劍19-01”打擊玉礦石走私專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),出動(dòng)警力60名,分5個(gè)行動(dòng)組,在北京、黑龍江、河南、內(nèi)蒙古等多地對(duì)玉礦石走私違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展集中收網(wǎng),對(duì)經(jīng)營(yíng)單位、犯罪嫌疑人住所、玉礦石存放倉(cāng)庫(kù)、地下錢(qián)莊等共計(jì)12處涉案場(chǎng)所同時(shí)開(kāi)展搜查取證及抓捕工作。集中收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人11名,查扣玉礦石25噸、書(shū)證、電子證據(jù)等一批,并迅速對(duì)呂某某等15名犯罪嫌疑人采取網(wǎng)上追逃措施。由于案值巨大、案情復(fù)雜,海關(guān)總署將“利劍19-01”走私玉礦石專(zhuān)案列為一級(jí)掛牌督辦案件。

  辦案過(guò)程中,緝私民警進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了案件嫌疑人呂某某、趙某某在2015年及2016年以同樣手段實(shí)施的走私玉礦石行為,并分別開(kāi)展代號(hào)為“利劍19-02”“利劍19-03”的偵查行動(dòng)。經(jīng)過(guò)深入偵查,呂某某、趙某某團(tuán)伙的犯罪事實(shí)全部查清,“利劍19”系列案件案值由2.3億元擴(kuò)大到5.03億元。2019年9月24日, 該系列案件主要犯罪嫌疑人呂某某在強(qiáng)大的法律震懾、偵查攻勢(shì)和勸投壓力下,在河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣公安局投案自首。次日,呂某某被滿洲里海關(guān)緝私民警押解歸案。至此,該系列案件重要犯罪嫌疑人全部到案,緝私部門(mén)共對(duì)23名涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

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