充值本金加入刷單微信群,一開始收到了返利,沒(méi)想到要取回本金時(shí)直接被“踢出群”。

　　記者從湖北省咸寧市通山縣公安局獲悉,在上級(jí)公安機(jī)關(guān)指揮部署下,歷時(shí)3個(gè)多月,跨越6省9市,警方成功偵破一起涉案金額1200余萬(wàn)元的“網(wǎng)絡(luò)刷單”系列詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人11人,帶破全國(guó)各地詐騙案件296起,扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)近400萬(wàn)元。

“刷單”返利卻成了倒貼錢

　　今年6月14日,咸寧通山縣通羊鎮(zhèn)居民方燁(化名),通過(guò)微信加入到一名為“禮品策”的刷單微信群中,說(shuō)好只要從事“刷單”就會(huì)獲取6%的返利,并且充值本金五天內(nèi)如數(shù)退還,充值越多,收益越大,穩(wěn)賺不賠。

　　足不出戶就有收入,方燁對(duì)此心有所動(dòng),抱著試試看的心態(tài),在“禮品策”微信群業(yè)務(wù)員耐心專業(yè)的介紹指導(dǎo)下,通過(guò)手機(jī)支付寶充值了5000元,然后在“禮品策商城”APP中充值刷單,果真獲得了6%的返利。

　　這錢來(lái)得容易,方燁高興萬(wàn)分,以為發(fā)現(xiàn)了一條發(fā)財(cái)捷徑。后續(xù)20多天,他先后投入資金共計(jì)6.7萬(wàn)元。

　　7月8日,因急需用錢,方燁想提取一點(diǎn)現(xiàn)金,但卻無(wú)法套現(xiàn),詢問(wèn)“業(yè)務(wù)員”也無(wú)回應(yīng)。

　　可能是對(duì)方在忙吧,方燁這樣想道,也并沒(méi)有特別在意。次日,他再次詢問(wèn)時(shí),突然發(fā)現(xiàn)被對(duì)方踢出該“刷單”微信群。

　　方燁此時(shí)才慌了神,意識(shí)到可能上當(dāng)受騙了,本想“刷單”返利賺點(diǎn)錢,結(jié)果卻倒貼損失了近7萬(wàn)元。

　　方燁心急火燎地趕到通山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)報(bào)案,接警民警第一時(shí)間進(jìn)行了受案。

循資金流向跨省抓捕嫌疑人

　　7月24日,通山縣公安局正式對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?并成立以副局長(zhǎng)尹松為組長(zhǎng)、網(wǎng)安大隊(duì)長(zhǎng)鄭全明為副組長(zhǎng)的專案?jìng)刹樾〗M,抽調(diào)多名精干警力,開展專案經(jīng)營(yíng),一張偵查大網(wǎng)悄然張開。

　　通過(guò)對(duì)受害人資金流向偵查,民警發(fā)現(xiàn),受害人方燁的被騙資金被轉(zhuǎn)移到一個(gè)支付寶賬號(hào),在今年4至7月的短短幾個(gè)月中,該支付寶帳號(hào)收入資金多達(dá)4785萬(wàn)元,而該帳號(hào)一有資金進(jìn)帳,則馬上將資金流出,而資金的流向則大多是銀行卡,其中最大額的是流向“云南倉(cāng)須商貿(mào)有限公司”銀行卡資金1490萬(wàn)元,其余資金則多是流向陳某林(湖南桑植人)等多人的銀行賬戶。

　　所有流出的資金,則在湖南省張家界市的各銀行ATM機(jī),被一一提取,不知所蹤。

　　“云南倉(cāng)須商貿(mào)有限公司”具有重大作案嫌疑。

　　偵查民警鄭全明、譚品錘等迅速啟程,分赴云南省昆明市和湖南省張家界市調(diào)查取證。

　　通過(guò)偵查手段,陳某林、鄒某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面,案件取得突破性進(jìn)展。

　　為充分掌握嫌疑人的交易情況犯罪證據(jù),偵查民警又趕赴上海市某公司,及時(shí)調(diào)取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”商城APP平臺(tái)交易數(shù)據(jù)的犯罪證據(jù),并通過(guò)進(jìn)一步并聯(lián)碰撞,獲取了何某、鄒某等十多名嫌疑人員信息,成功掌握了以覃某、陳某為頭目,陳某林、何某等為骨干的詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。

　　至此,案件脈絡(luò)基本清晰,專案組果斷實(shí)施收網(wǎng):對(duì)主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進(jìn)行上網(wǎng)通緝,并派出4個(gè)抓捕小組,遠(yuǎn)赴湖南、陜西、廣東、廣西等省市,對(duì)四處逃竄的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

　　在當(dāng)?shù)鼐街С峙浜舷?各路追逃小組成功將覃某、陳某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓獲歸案,另外2名嫌疑人因?yàn)閼赜诜傻耐?yán)到通山縣公安局投案自首。

以父親名義注冊(cè)商貿(mào)公司行騙

　　經(jīng)查,所謂的網(wǎng)絡(luò)“刷單”返利,都是犯罪嫌疑人從始至終精心設(shè)計(jì)的騙局。

　　29歲的湖南籍犯罪嫌疑人覃某和20歲的湖南籍陳某妄想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“刷單”獲取不法利益。

　　警方查明,今年3月23日,二人相約到上海市某公司購(gòu)買制作了“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP,以作網(wǎng)絡(luò)“刷單”詐騙平臺(tái);為取得聲東擊西效果,達(dá)到擾亂警方視線目的,4月上旬,陳某與其父不懼路途遙遠(yuǎn),特意來(lái)到相對(duì)閉塞的云南省昆明市,以其父親名義注冊(cè)成立“云南倉(cāng)須貿(mào)易有限公司”,作為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物“刷單”的法人愰子;在湖南省張家界市某小區(qū)租賃一住房,以作詐騙實(shí)施地。

　　鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當(dāng)業(yè)務(wù)人員,利用購(gòu)買和申請(qǐng)的QQ號(hào)、微信號(hào),在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送“刷單”返利廣告,以高回報(bào)為誘餌,吸引大量受害人通過(guò)“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP進(jìn)行刷單,向“云南倉(cāng)須貿(mào)易有限公司”支付寶及財(cái)付通帳戶,匯入大量刷單資金。

　　剛開始,為取得會(huì)員的信任,按照“刷單”金額的6%給會(huì)員返利,不斷地吸引會(huì)員也就是受害者投入資金進(jìn)行“刷單”,使會(huì)員越陷越深。

　　7月初,犯罪嫌疑人覃某、陳某看見“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP資金池金額可觀時(shí),決定斬割收手、停止返利,將受害人未及時(shí)提現(xiàn)的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購(gòu)買收集來(lái)的銀行卡中,并將銀行卡內(nèi)所有資金取現(xiàn)。

　　與此同時(shí),與同伙結(jié)算工資提成,將騙來(lái)的資金進(jìn)行瓜分后各自潛逃。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì),在短短3個(gè)月時(shí)間,該團(tuán)伙共詐騙資金1200余萬(wàn)元,受害人涉及全國(guó)各省市區(qū)500多人,帶破全國(guó)網(wǎng)絡(luò)“刷單”案件296起。

　　網(wǎng)警提醒:刷單賺錢是一種常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。詐騙分子通過(guò)QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)兼職信息,以刷單返利返本為幌子吸引受害人,開始詐騙嫌疑人兌現(xiàn)返利返本使受害人放松警惕性,之后嫌疑人給受害人分配大金額的刷單任務(wù),在受害人支付較大金額后,以各種理由拒絕返本返利。

　　廣大網(wǎng)民看到“刷單”、“刷信譽(yù)”、“刷信用”的網(wǎng)絡(luò)兼職廣告時(shí)要提高警惕,不要被蠅頭小利所迷惑,犯罪嫌疑人正是通過(guò)前幾單返還本金并支付傭金來(lái)騙取信任。

　　發(fā)現(xiàn)被騙后,受害人要第一時(shí)間報(bào)警,并及時(shí)提供對(duì)方的電話號(hào)碼QQ、微信等相關(guān)信息,為破案提供線索。