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本金有去無回:“投資騙局”背后隱情重重

本金有去無回:“投資騙局”背后隱情重重

發(fā)布時間:2017-01-18 10:02:33 來源:內(nèi)蒙古長安網(wǎng) 責(zé)任編輯:楊樂
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????? 【導(dǎo)讀】眾多消費者反映自己給一家公司投了錢,承諾一段時間后返還本金和收益,結(jié)果不僅沒有收益,連本金都難拿回。公司負(fù)責(zé)人卻回應(yīng)這件事與他們沒有關(guān)系,自己也是受害者。《天天315》本期聚焦:“投資騙局”背后的隱情。

  據(jù)經(jīng)濟之聲《天天315》報道,眾多消費者反映自己給一家公司投了錢,承諾一段時間后返還本金和收益,結(jié)果現(xiàn)在不僅沒有拿回錢,連公司都“消失”了。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),所謂“投資騙局”背后另有隱情。

  山東的徐女士告訴記者,去年11月一位朋友向她介紹了青島利德有限公司,勸她在這家公司投資、購買產(chǎn)品,一段時間之后會得到分紅,如果能成為會員每天都會有一定的收益,還可以免費使用公司的產(chǎn)品。徐女士參觀了這家公司的廠房和辦公地點之后,覺得是個不錯的投資方式,就投入了兩萬多元。沒想到的是,到目前為止,徐女士再也沒有收到過任何收益,公司的負(fù)責(zé)人也“消失”了。

  徐女士說:“讓我們看的是那個廠子。我們?nèi)氲臅r候他給我們說得很好,我們投資,到時候給我們產(chǎn)品,然后給我們分紅,再慢慢變成會員,每天給我們返多少錢,產(chǎn)品讓我們免費喝,意思是做‘活廣告’”。結(jié)果我們投了錢到現(xiàn)在一分錢見不著,產(chǎn)品沒有,錢沒了,人也沒了。說是每個星期五提現(xiàn),下周一就到賬,我11月份入的,去了好幾回了,最后干脆系統(tǒng)都沒有了?!?/p>

  徐女士介紹,自己是看過了公司辦公地點之后才敢投的資,因為是朋友介紹的,朋友也投了很多錢,當(dāng)時自己也沒有過多警惕,甚至連投資協(xié)議、收據(jù)之類的書面證據(jù)都沒有,也沒有見過這家公司的負(fù)責(zé)人。而現(xiàn)在一直沒有看到收益和本錢,公司的提現(xiàn)平臺無法使用,負(fù)責(zé)人也拒絕出面,徐女士和朋友都成了受害者。

  和徐女士有同樣經(jīng)歷的還有山東的何女士。據(jù)何女士的丈夫透露,開始是朋友介紹給他們一款有“保健功能”的產(chǎn)品,買產(chǎn)品的錢就相當(dāng)于投了資,等成為會員之后還會收到30%的收益,要是能拉來自己的家人朋友投資成為會員還能獲得更多的收益,也就是剛才徐女士所說的“給公司做活廣告”。當(dāng)時對方承諾絕對不會賠錢,每周都會獲得收益。何女士和丈夫投了5800元之后也是一直沒有收益,而且拿回來的產(chǎn)品看上去也不像是正規(guī)廠家生產(chǎn)的,不敢吃。

  何女士丈夫說:“當(dāng)時買產(chǎn)品是因為他說這個產(chǎn)品給我們治什么什么病,結(jié)果我們就相信了。他讓交多少錢,吃到一定程度,給我們返30%的利,每周都返。我們投了5800塊錢,說是每周都返款,結(jié)果我們一兩個月也沒見著返錢,產(chǎn)品也不給我們拿。我們要了以后,發(fā)現(xiàn)這個產(chǎn)品好像不太像正規(guī)廠家的,不敢吃,最后發(fā)現(xiàn)人也沒了,什么都找不到了?!?/p>

  徐女士給記者發(fā)來的信息顯示,受害者來自河北、山東、重慶、福建等全國各地,平均每人的投資金額少的有兩千多元,多的則有數(shù)萬元,涉案金額巨大。值得注意的是,他們幾乎都是通過熟人朋友了解到的投資項目和產(chǎn)品。出于對熟人朋友的信任,有的受害者沒有見過公司的負(fù)責(zé)人就決定投資,在交完錢之后甚至連相關(guān)的書面協(xié)議、收據(jù)都沒有。

  記者通過各種方式聯(lián)系到當(dāng)事人所說的“青島利德有限公司”的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人卻說消費者當(dāng)時參觀的確實是他們的廠房,但他們投的錢卻一分都沒有到他們公司的賬戶上,整個集資過程和他們“利德健康科技(青島)有限公司”沒有任何關(guān)系,而是和另外一個叫李偉的人有關(guān)。這個李偉和利德公司是什么關(guān)系呢?

  根據(jù)這位負(fù)責(zé)人的說法,原來,去年6月,利德公司的負(fù)責(zé)人通過朋友介紹,認(rèn)識了一位叫李偉的人,他想做經(jīng)銷商,賣公司的產(chǎn)品,并與公司簽了相關(guān)合作協(xié)議。9月份李偉想借公司的名義繼續(xù)進行一些銷售活動,但被公司拒絕。于是李偉就自己注冊了一個公司,名叫“青島利德健康飲品銷售有限公司”,有自己獨立的法人、財務(wù)。而對于眾多消費者投的錢,這位負(fù)責(zé)人表示和利德公司沒有任何關(guān)系,都進了李偉成立的公司賬戶,而利德公司現(xiàn)在也成了此事的受害者。

  利德公司負(fù)責(zé)人說:“一個朋友介紹的,說是一個叫李偉的人過來跟我們談合作,要給我們賣產(chǎn)品,說是一年給我賣多少萬,讓我們提供一個一樓的辦公室。都是朋友介紹,覺得這個事情也可以。然后我們簽合同,讓提供他的身份證,發(fā)現(xiàn)他這個人不叫李偉,叫張利民,我們就簽了一個合作銷售框架協(xié)議。做到9月份,他想以我們利德名義來做,我們堅決不同意,然后他就成立了一個公司在外面,隔我們公司不遠(yuǎn),又租了一個辦公樓,成立了一個公司,叫青島利德健康飲品銷售有限公司。剛開始11月份他發(fā)貨特別多,來參觀的人員也非常多,我們一看發(fā)貨錢沒收回來,我們就停止發(fā)貨了。到12月7、8號陸陸續(xù)續(xù)就有人來找了,說是貨沒拿到,聯(lián)系不上人了。我們也聯(lián)系不上他,他現(xiàn)在欠我們450萬的貨款,我們也是一個受害者。我們到派出所報了案,已經(jīng)立了,立了個傳銷案?!?/p>

  這位負(fù)責(zé)人說,李偉原名張利民,注冊了一個銷售公司,繼續(xù)賣利德公司的產(chǎn)品,后來他們發(fā)現(xiàn)貨款遲遲收不回來,就停止了發(fā)貨,可是這個時候已經(jīng)聯(lián)系不到張利民這個人了。張利民現(xiàn)在還欠利德公司450萬元的貨款,公司就帶著相關(guān)證據(jù)和資料報了案。對于張利民公司的集資行為,這位負(fù)責(zé)人表示,和公司沒關(guān)系,不清楚。他們也是受害者,建議受害者去報案,一切交給警方處理。

  記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),利德健康科技(青島)有限公司主營食品、保健品,而且在去年11月,公司法人由魏兆云變更為魏學(xué)貴。對此公司負(fù)責(zé)人表示法人變更是他們公司內(nèi)部的決定,與這件事無關(guān)。事件的真相到底是什么,真的像這位負(fù)責(zé)人說的整件事和利德公司沒有任何關(guān)系,都是這個叫張利民的人所為?記者向一位遼寧的受害者陳女士求證時,發(fā)現(xiàn)并沒有那么簡單。

  遼寧的陳女士說,她是在青島電視臺的一檔節(jié)目中看到了利德健康科技(青島)有限公司的宣傳,參加了啟動大會,當(dāng)時公司的董事長魏兆云親自出面和消費者溝通,當(dāng)?shù)氐墓ど叹?、科技局領(lǐng)導(dǎo)都參加了大會,魏兆云在會上還介紹公司的執(zhí)行董事就是張利民。陳女士表示,一直和她們聯(lián)系的就是利德公司的財務(wù)和工作人員,根本不是什么張利民。

  那么真相到底是什么?如果張利民開的公司和利德公司沒有關(guān)系,為什么利德公司的董事長魏兆云會出席啟動大會并和消費者溝通?張利民為什么會以利德公司執(zhí)行董事的身份和魏兆云一起出現(xiàn)?記者嘗試過聯(lián)系魏兆云和張利民,但都沒有成功。截至節(jié)目播出前,山東的許多受害者已經(jīng)去膠州當(dāng)?shù)氐墓簿謭罅税?,案件還在進一步審理中,我們也會持續(xù)關(guān)注。

  中國青年報經(jīng)濟部主任潘圓、北京潮陽律師事務(wù)所律師胡鋼共同就今天的案例做出解讀分析。

  經(jīng)濟之聲:案件當(dāng)中的消費者是經(jīng)過熟人、朋友介紹了解這家公司的產(chǎn)品,也見過了這家公司生產(chǎn)的地點,但沒有見到公司的負(fù)責(zé)人,他們甚至都沒有拿到過有這家公司簽名蓋章的紙制協(xié)議、收據(jù)等所謂的投資憑據(jù)。怎么看待這種利用熟人來集資的現(xiàn)象?

  潘圓:這種利用熟人設(shè)計的投資騙局比較多發(fā)。從現(xiàn)在的這個案子看,其實很明顯就是很多投資人缺乏自我保護的意識,一旦出現(xiàn)這種風(fēng)險,要想補償自己的損失,在維權(quán)上非常難。我們都知道有一種現(xiàn)象叫“殺熟”,有些是故意拉熟人,比如投資或者購買產(chǎn)品,但也有一些熟人并不是有意去傷害別人,他可能確實覺得這是一個賺錢的機會,因為他自己也沒有識別和判斷的能力,所以最后自己也成了受害者,而且還拉了一些其他的親朋好友同樣成為受害者,這樣受到傷害的圈子就越來越大。所以,所有消費者在面臨投資的邀請等類似的發(fā)財機會時,一定要有一個非常審慎的態(tài)度,不管是誰,一定要詳細(xì)考察其情況,一定要拿到確切的協(xié)議。

  經(jīng)濟之聲:從調(diào)查中得知,無論是消費者還是企業(yè)方面都提到,這個案件已經(jīng)被立案,立案的性質(zhì)是傳銷,從法律上來說這應(yīng)該沒有什么異議吧?

  胡鋼:從目前所披露的信息來看,本案確實涉嫌傳銷。因為傳銷的一個最大特征就是拉人頭,或者是以下級、下下級的業(yè)績作為一種基點來獲得相關(guān)的收益,而真正所謂的產(chǎn)品或者服務(wù)更多是一種道具。案例中的很多投資者對所謂的這種保健品是什么東西似乎并不在意,也沒想到去拿或者收到這個貨物等,實際大家都陷入到了能夠坐在家里就能獲得穩(wěn)定甚至巨額收益的這樣一種期待中,甚至不斷介紹自己的朋友,這種介紹有可能就變成了欺騙。

  經(jīng)濟之聲:很多投資人說,他們都沒有書面的協(xié)議,而承諾的,比如30%的收益等也只是一種口頭承諾,這樣的承諾是不是具有法律效力?現(xiàn)在錢收不回來了,又沒有書面的證據(jù)足以證明它曾經(jīng)投資過這家公司,現(xiàn)在這些受害者有什么辦法能夠拿回自己投資的錢嗎?

  胡鋼:即使沒有書面合同,僅僅是口頭合同,如果這種口頭協(xié)議雙方認(rèn)了或者有第三方的無利害關(guān)系人的證明或者有其他錄音、錄像作為佐證,這種合同也有可能具有效力。如果這種合同內(nèi)容也沒有違反國家的禁止性規(guī)定,那么這其中很重要的一點在于投資者將錢給了誰,得有個證據(jù)證明。比如通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了特定的人,不管這個人或是機構(gòu),無論如何在沒有其他證據(jù)的情況下,至少可以申請一個對方是不當(dāng)?shù)美?,要求返還財產(chǎn)的這樣一個訴訟請求。

  經(jīng)濟之聲:利德公司方面的負(fù)責(zé)人一再表示,無論是叫張利民的人,還是叫李偉的人,所做的這些事情跟利德公司本身沒有任何關(guān)系。但消費者反映說,利德公司的董事長魏兆云出席過啟動大會,并且曾經(jīng)面對面跟消費者有過溝通。如果如受害者所言,張利民以利德公司執(zhí)行董事的身份和魏兆云一起出現(xiàn)過,這能說明什么?

  潘圓:我認(rèn)為雙方肯定有關(guān)聯(lián),只不過關(guān)聯(lián)的程度到底有多深,這取決于他跟公司比如有沒有股份上的合作,在公司的地位,即真正他在公司里有沒有控制力。在法律上,比如從承擔(dān)法律責(zé)任的程度上去判斷利德公司是不是要對這個事情承擔(dān)相關(guān)聯(lián)的責(zé)任,責(zé)任的輕重等其實是比較關(guān)鍵的一個點,即跟涉嫌詐騙的這個人到底是一個什么樣的關(guān)系。實際情況還要看警方調(diào)查的結(jié)果。

  通過這個案例提醒廣大投資者:天上不會掉餡餅。如果給出的承諾太過優(yōu)厚,一定要警惕,不管是寫在紙上的還是口頭承諾的30%、50%的這種收益都要審慎,承諾的收益越高風(fēng)險越大,千萬不要有僥幸心理。

  經(jīng)濟之聲:截至節(jié)目播出前,山東的很多受害者已經(jīng)去膠州當(dāng)?shù)氐墓簿謭罅税?,現(xiàn)在已經(jīng)立案了,但目前看來還沒有明顯的進展。當(dāng)?shù)鼐交貞?yīng)說,“這些消費者和公司是投資的關(guān)系,既然是投資就要承擔(dān)賠錢的風(fēng)險。”在調(diào)查中中提到的李偉,也就是張利民和他的公司的行為到底構(gòu)成什么樣的罪名?詐騙還是傳銷?現(xiàn)在涉案金額巨大,這些受害者的權(quán)益有沒有可能得到維護,還是真如警方所說的,“投資需謹(jǐn)慎,風(fēng)險自承擔(dān)”?

  胡鋼:這個案件涉及到的罪名可能會比較多,但相應(yīng)的結(jié)果可能會有很大區(qū)別。如果涉及到傳銷類或者集資詐騙類,這些投資者的中間人既是所謂的受騙者,同時也騙了很多人,中間層的這些投資者有可能也要被追究相關(guān)的行政乃至刑事責(zé)任,他可能面臨的不是退錢的問題,首先面臨行的是政罰款或者承擔(dān)刑事責(zé)任——蹲監(jiān)獄的這樣的風(fēng)險。對于最基層的,就是聽信了他人,純粹投錢進去的,他有可能獲得某種的退還。而按照以往類似案件的情況,相關(guān)的犯罪分子或者犯罪團伙往往在騙取了相關(guān)的錢款以后,要么攜款潛逃轉(zhuǎn)移相關(guān)財務(wù),要么大肆進行揮霍,所以最終本金全額退還是比較困難。同時,現(xiàn)在這種聚集詐騙類案件,特別包括這種電信網(wǎng)絡(luò)方式的詐騙是近兩年公安系統(tǒng)、整個政法系統(tǒng)重大打擊的新型犯罪,公安、整個政法系統(tǒng)投入了巨大的人力、物力來偵破這些案件。因此,我相信隨著案件的推進,相關(guān)的結(jié)果應(yīng)該會水落石出。央廣網(wǎng)

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