網(wǎng)絡(luò)詐騙新特點(diǎn):鏈條隱蔽 訂“行規(guī)”逃避打擊
廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣是全國聞名的網(wǎng)絡(luò)詐騙“重災(zāi)區(qū)”之一,賓陽縣人民法院對近年來受理的QQ詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷翻新,打擊犯罪面臨新挑戰(zhàn)。
賓陽縣法院認(rèn)為,法院、檢察院與公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)溝通與協(xié)助,統(tǒng)一涉及QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙性質(zhì)刑事案件的犯罪證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限,確保用法到位,打擊到位,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)蔓延勢頭。
網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型多
11月11日,賓陽縣法院依法公開開庭審理一起網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,并對5起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件進(jìn)行集中宣判。
這些案件都反映了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一些特點(diǎn)。
自2015年開始,被告人張某永通過含有木馬病毒的手機(jī)短信盜取他人銀行卡信息,盜刷他人銀行賬戶中的款項(xiàng)。同年6月,被告人張某新加入了被告人張某永的犯罪活動中,其中張某新主要負(fù)責(zé)發(fā)送木馬病毒以盜取他人的銀行卡信息。通過上述手段,共盜刷被害人黃某、萬某銀行卡35750元。同年9月,公安機(jī)關(guān)將兩名被告人抓獲,并從張某新住所處查獲其購買得來的20張銀行卡、筆記本電腦、移動硬盤、手機(jī)及手機(jī)卡等作案工具。民警依法對上述筆記本電腦進(jìn)行電子證據(jù)提取,提取到超過500組的公民個人信息。
2015年1月,被告人楊某龍在明知報裝人和安裝地點(diǎn)與實(shí)際情況不符,所裝寬帶被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下,到廖某康(已判決)家安裝寬帶賬號,并在2015年4月到上述地點(diǎn)進(jìn)行寬帶線路維護(hù)。至案發(fā)時廖某康等人的犯罪數(shù)額合計為60.7萬元。
2015年3月,1995年出生的被告人陳某威為非法獲利,明知QQ昵稱為“財源滾滾”的張某旺(已判決)欲利用釣魚網(wǎng)站實(shí)施詐騙,仍以1000元的價格向?qū)Ψ匠鍪蹅窝b成中國移動10086的釣魚網(wǎng)站。后張某旺、黃某賓、甘某勝(均已判決)利用該釣魚網(wǎng)站實(shí)施詐騙行為。
賓陽縣法院根據(jù)案件事實(shí)和具體情節(jié),對張某永等8名被告人分別以信用卡詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪、詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪和提供侵入、非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪,判處2年至7年不等的有期徒刑,并處罰金2萬至51萬元。
手段翻新增加取證難度
近年來,賓陽縣QQ詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪的區(qū)域越來越寬泛,給群眾造成的危害也越來越大。自2010年以來,賓陽縣法院共受理涉及QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件70件90人,已審結(jié)了65件82人。2016年至今收案20件29人,已結(jié)15件21人,未結(jié)5件8人。
賓陽縣法院對這些案件進(jìn)行了專題調(diào)研,發(fā)現(xiàn)這些案件經(jīng)歷了一個從個人作案階段發(fā)展到共同犯罪階段,再發(fā)展到有明確分工的團(tuán)伙作案階段的過程。從作案的手段上講,由過去的單純網(wǎng)絡(luò)聊天詐騙到植入木馬病毒,再發(fā)展到今天的提供侵入、非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)的程序及工具。不法分子的技術(shù)含量越來越高,作案手段越來越隱蔽,案件越來越難以被偵破。
“這些新型手段較QQ詐騙具有更大的隱蔽性,因?yàn)樵谛畔⒘鞒踢@一塊幾乎不留痕跡,偵查機(jī)關(guān)更難以調(diào)查取證和偵破案件,打擊犯罪面臨新挑戰(zhàn)?!辟e陽縣法院副院長韋繼寧介紹說。
另外,賓陽縣法院還發(fā)現(xiàn),公訴機(jī)關(guān)起訴到法院的案件絕大多數(shù)是單兵作戰(zhàn)的案件,而且多是在整個網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中在某個犯罪環(huán)節(jié)或者某個層面實(shí)施某種犯罪行為的單個人。能夠?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全過程中在各個犯罪環(huán)節(jié)共同實(shí)施詐騙犯罪行為的多個人一起起訴的案件少之又少。
韋繼寧分析說,犯罪分子之間往往有約定,即下游犯罪分子被抓獲后不能供出中游的犯罪分子,中游的犯罪分子被抓獲后不能供出上下游的犯罪分子,上游的犯罪分子被公安機(jī)關(guān)查出多少就供認(rèn)多少。這樣的“行業(yè)”約定也導(dǎo)致難以形成整體打擊的效果。
據(jù)介紹,這些查獲的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件實(shí)際上大多都是共同犯罪中的某一部分和“冰山一角”,由于證據(jù)難以搜集全面,最終判決可能較輕。
創(chuàng)新方法形成打擊合力
打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作事關(guān)人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益,是一項(xiàng)長期性、復(fù)雜性的工程。10月10日、10月28日,賓陽縣曾就電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件法律適用問題召開協(xié)調(diào)會議,與會人員達(dá)成共識,基層法院、檢察院和公安局處于辦案一線,在具體辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中,要善于總結(jié)和提煉實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提高案件質(zhì)量,進(jìn)一步形成合力,打造打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的“賓陽模式”,提升整體打擊力和震懾力。
賓陽縣法院認(rèn)為,必須進(jìn)一步加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、檢察院的溝通與協(xié)助,統(tǒng)一涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件的犯罪證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范案件移送程序,嚴(yán)格依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限,做到有力有度,公正裁判,確保用法到位,打擊到位,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)蔓延勢頭。
賓陽縣法院建議,偵查機(jī)關(guān)要特別注意案件證據(jù)收集,盡量從抓獲的犯罪嫌疑人中挖掘出整個犯罪鏈條,建立完整有力的定案證據(jù),確保打擊效果。要協(xié)同網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,第一時間查清犯罪嫌疑人的聊天記錄、短信、微信、電話等信息流程方面的證據(jù);要協(xié)同金融部門,第一時間查清網(wǎng)絡(luò)犯罪被害人的資金流轉(zhuǎn)軌跡;要及時分析研判,第一時間抓獲參與詐騙的成員,努力形成“抓一個、查一串、端一窩”的效果,真正達(dá)到“罪刑相當(dāng)、罰當(dāng)其罪”的刑法效果。
比如,QQ詐騙犯罪的犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙時,往往需要購買或者非法獲取病毒木馬和銀行卡等,有可能同時觸犯其他罪名。賓陽縣法院建議,偵查機(jī)關(guān)在偵查案件過程中除了追究犯罪嫌疑人詐騙罪之外,還要考慮犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙行為過程中的其他涉罪行為,擴(kuò)大打擊效果。
法制網(wǎng)記者 馬艷 通訊員 莫郁梅