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打擊電信詐騙須“群防共治”

打擊電信詐騙須“群防共治”

發(fā)布時間:2016-10-17 09:25:18 來源:內(nèi)蒙古長安網(wǎng) 責任編輯:楊樂
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  日前,最高法院公布6起依法嚴懲電信詐騙犯罪典型案例,最高檢、公安部也聯(lián)合下發(fā)通知,掛牌督辦21起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。由電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所引起的惡性事件接連發(fā)生,使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪再次成為社會關(guān)注重點。

  近年來,我國電信詐騙案件每年以20%—30%的速度增長。據(jù)統(tǒng)計,2015年全國公安機關(guān)共立電信詐騙案件59萬起,同比上升32.5%,電信詐騙所造成的經(jīng)濟損失達222億元。記者采訪發(fā)現(xiàn),因其具有非接觸性、空間跨度大、鏈條長等特點,防范嚴懲電信詐騙犯罪不僅要加強綜合治理、源頭治理,還需多方參與、重拳出擊。

  手段翻新:

  從“漫天撒網(wǎng)”變?yōu)椤八饺擞喼啤?/p>

  一個手機短信可能騙走數(shù)萬元,一個假冒銀行網(wǎng)站可能將儲戶上百萬元席卷而空。近年來,利用偽基站實施電信詐騙的手段翻新、案件頻發(fā)。截至2016年10月2日,在中國裁判文書網(wǎng)輸入“偽基站”關(guān)鍵詞,檢索可得到2171條結(jié)果。這些案例大多是利用“偽基站”發(fā)送虛假信息,實施詐騙。

  為此,最高法、最高檢專門出臺相關(guān)司法解釋,加大對此類違法犯罪行為的打擊力度。根據(jù)規(guī)定,對電信詐騙數(shù)額難以查證,但發(fā)送詐騙信息5000條以上,撥打詐騙電話500人次以上的,或者詐騙手段惡劣、危害嚴重的,即可以詐騙罪(未遂)追究刑事責任。

  在最高法公布的林炎、胡明浪詐騙案中,林炎、胡明浪和楊東昊(另案處理)事先謀劃,由楊東昊提供偽基站并事先編輯好詐騙短信,指使林、胡二人在福州市鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、閩侯縣上街鎮(zhèn)等地,通過屏蔽干擾以其偽基站為中心一定范圍內(nèi)的通訊運營商信號,冒充“95533”“10086”“95588”等相關(guān)客服號碼向手機用戶發(fā)送虛假短信3萬多條。犯罪分子的企圖很明顯,就是要誘惑用戶點擊短信中的釣魚網(wǎng)站、填寫相關(guān)銀行賬戶信息,以騙取手機用戶錢款。法院依法以詐騙罪分別判處被告人林炎、胡明浪有期徒刑三年七個月,并處罰金。

  福建高級法院副院長謝開紅指出,從審理的案件看,數(shù)量比較多的詐騙類型主要包括提供彩票的特碼、退稅以及補貼,謊稱被害人有包裹藏毒,中獎、重金求子、銀行賬戶不安全,以及法院通知領(lǐng)取傳票等。

  今年9月1日,國務(wù)院常務(wù)會議通過《中華人民共和國無線電管理條例(修訂草案)》。草案在完善有效開發(fā)利用無線電頻率的管理制度的同時,依靠法律手段加大對利用“偽基站”等開展電信詐騙等違法犯罪活動的懲戒力度。

  從“猜猜我是誰”“你有法院傳票”,到助學貸款、醫(yī)???,隨著公民個人信息泄露日益嚴重,犯罪分子實施詐騙的對象逐漸由過去“漫天撒網(wǎng)”式變?yōu)椤八饺擞喼啤钡木珳试p騙。

  “現(xiàn)在電信詐騙已經(jīng)不是早期的盲目撥打和隨機撥打了,打電話之前他們早就知道撥打?qū)ο蟮母鞣N信息,針對性非常強?!敝袊ヂ?lián)網(wǎng)協(xié)會研究中心秘書長胡鋼指出,現(xiàn)在的電信詐騙已經(jīng)形成了一個非常顯著的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

  “黑色產(chǎn)業(yè)鏈”:

  呈專業(yè)化、跨區(qū)域性、集團化

  專家分析,電信詐騙借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,愈發(fā)呈現(xiàn)出跨地域、團伙作案、難辨認、受害范圍廣等特點??梢哉f,互聯(lián)網(wǎng)不僅讓電信詐騙實現(xiàn)“私人訂制”,而且給電信詐騙插上了“隱形的翅膀”。

  北京市高級法院副院長安鳳德講述了由北京海淀區(qū)法院審理的戴春波等32人詐騙案。據(jù)了解,此案是近年來北京法院受理的個案中被告人數(shù)最多的跨國電信詐騙犯罪。

  、周娟三人參加了一個針對中國大陸公民的電信詐騙團伙。他們持旅游簽證出境到老撾,后被安排在位于萬象市的一棟別墅內(nèi)從事電信詐騙活動。三人主要負責接聽被害人回撥的電話,并按月領(lǐng)取工資及提成。據(jù)了解,該詐騙團伙通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布“招聘信息”招攬人手并將其安置于境外,冒充公檢法單位工作人員向境內(nèi)撥打電話詐騙錢款。法院經(jīng)審理,最終對32名被告人以詐騙罪分別判處二年六個月至六年不等的有期徒刑,并處罰金。

  據(jù)介紹,如今,電信詐騙犯罪行為形成的產(chǎn)業(yè)鏈已涵蓋購買設(shè)備、撥打電話、群發(fā)短信、假冒身份虛構(gòu)事實、騙取錢款、轉(zhuǎn)賬取款等行為過程。值得注意的是,為逃避偵查,電信詐騙犯罪中的取款、轉(zhuǎn)移贓款等行為往往由犯罪行為實施地以外多個地方的專人取款完成。

  例如,在一起詐騙案中,陳觀湖、陳禮華從陳某華、張某鑫(均另案處理)處拿來數(shù)十張銀行卡,相互配合,共同保管、使用涉案銀行卡,在福建福州、廈門、泉州等地將27名被害人因受騙匯入的錢款取出,收取相應(yīng)提成后,匯入詐騙人員提供的賬戶。此后,他們明知是被害人因受騙匯入的錢款,仍去江西等地多次取款。該案由福建省閩侯縣法院一審,福建省福州市中級人民法院二審,現(xiàn)已發(fā)生法律效力。因犯詐騙罪,陳觀湖被判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣10萬元;陳禮華被判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣10萬元。

  然而,在審理電信詐騙案件中,因為詐騙金額、被害人人數(shù)、詐騙次數(shù)、詐騙手段、情節(jié)、危害后果等因素都會影響被告人的量刑,不同地區(qū)、不同法院對此還沒有統(tǒng)一的定罪量刑標準。

  “電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪屬于新類型犯罪,犯罪手段多樣,審判實踐中存在不少疑難問題?!敝x開紅直言,福建高院注重加強對此類犯罪特征及審判實踐中存在的難點、熱點問題的調(diào)查、分析、研究,加強對全省各級法院的業(yè)務(wù)指導,及時規(guī)范法律適用標準,統(tǒng)一裁判尺度,努力實現(xiàn)精準打擊。

  綜合治理:

  建立全國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺

  為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,相關(guān)部門自2015年10月在全國范圍內(nèi)開展專項行動。據(jù)統(tǒng)計,2016年1至8月,全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7.1萬起,同比上升2.4倍;查處違法犯罪人員3.8萬名,同比上升2.5倍;收繳贓款贓物折合人民幣16.5億元,避免損失36.4億元。

  盡管施之重壓,可電信詐騙犯罪仍呈愈演愈烈之勢。中央政法委日前要求,要進一步加強公安機關(guān)各警種之間以及公安機關(guān)與銀行、通信等部門的協(xié)作配合,建立全國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作平臺,完善打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)工作機制,跨界聯(lián)動、合成作戰(zhàn),以快制快、精準打擊。

  例如,為有效防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,上海市公安局牽頭組建了上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心平臺。公安機關(guān)、商業(yè)銀行、通信運營商、金融清算機構(gòu)和第三方支付機構(gòu)等通過入駐中心平臺,實行防范、打擊、治理一體化運作的實戰(zhàn)機制。自2016年3月底該中心平臺試運行以來,已凍結(jié)涉案資金折合人民幣7900余萬元,成功勸阻潛在被害人3.5萬余人次。

  “北京法院加大對非法出售、非法向他人提供、非法獲取公民個人信息違法犯罪的依法打擊力度。”安鳳德告訴記者,北京高法制定的《量刑指導意見實施細則》明確規(guī)定,通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報紙雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的案件,在量刑時最多可以增加基準刑的30%。

  采訪中,北京市中銀律師事務(wù)所律師賀小虎向記者表達了他的關(guān)注?!爸灰茏°y行卡,就能遏制電信詐騙,銀行要對一定額度的轉(zhuǎn)賬或一些可疑的轉(zhuǎn)賬延時支付。現(xiàn)在的轉(zhuǎn)賬機制都是即時到賬,當受害者發(fā)覺被騙后,錢已被取現(xiàn)。”

  對此,中國人民銀行日前印發(fā)通知,要求加強賬戶實名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。根據(jù)這一通知,自2016年12月1日起,銀行和支付機構(gòu)提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)時,除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的,發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬。而在發(fā)卡行受理后24小時內(nèi),個人可以向發(fā)卡行申請撤銷轉(zhuǎn)賬。

  “防止電信詐騙,還需采取民法上的手段。這就是說,既要落實保障個人信息權(quán),還要嚴厲制裁非法獲取轉(zhuǎn)賣個人信息的行為。”中國人民大學民商事法律科學研究中心主任楊立新認為,通過相關(guān)立法執(zhí)法把公民個人信息權(quán)保護好,才有可能防止電信詐騙。經(jīng)濟日報 李萬祥

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